Le Parquet européen (Parquet européen) a annoncé mardi avoir découvert le plus grand stratagème de fraude à la TVA transfrontalier jamais enquêté dans l’UE, d’une valeur estimée à 2,2 milliards d’euros.
L’enquête a débuté en avril 2021 au Portugal où les autorités enquêtaient sur une entreprise vendant des téléphones portables, des tablettes, des écouteurs et d’autres appareils électroniques, soupçonnée de fraude à la TVA.
Comme exigé d’eux, les autorités portugaises ont signalé le cas au Parquet européen après son lancement en juin 2021 malgré l’enquête initiale qui a trouvé que tout était en ordre.
Mais des recherches supplémentaires menées par les procureurs européens, les analystes de la fraude financière, Europol et les autorités nationales chargées de l’application de la loi ont rapidement établi des liens entre les entreprises portugaises et près de 9 000 autres entités juridiques et plus de 600 personnes.
Ceux-ci étaient situés dans la plupart des pays de l’UE ainsi qu’en Albanie, en Chine, à Maurice, en Serbie, à Singapour, en Suisse, en Turquie, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Des perquisitions ont été effectuées dans six États membres de l’UE à la mi-octobre et 200 perquisitions supplémentaires ont été effectuées mardi dans 14 autres pays de l’UE.
« Toutes les données collectées sont en cours d’analyse et l’enquête sur les groupes criminels organisés à l’origine de ce stratagème se poursuit », a déclaré le Parquet européen. dit dans un communiqué.
« Les dommages estimés faisant l’objet d’une enquête dans le cadre de l’opération Admiral s’élèvent actuellement à 2,2 milliards d’euros. Des mesures pour récupérer les dommages ont été prises », a-t-il ajouté.
Selon l’agence européenne, l’affaire mérite l’attention non seulement pour son ampleur, mais aussi en raison de « l’extraordinaire complexité de la chaîne d’entreprises » impliquée.
« Ces activités ne seraient pas possibles sans l’implication de plusieurs groupes criminels organisés hautement qualifiés, chacun ayant un rôle spécifique dans le schéma global. Travaillant de manière transnationale, presque dans une logique industrielle, ils évitent d’être détectés depuis des années », a déclaré le parquet. a dit.
Cette fraude est le crime le plus rentable du bloc et on estime qu’elle coûte aux États de l’UE 50 milliards d’euros par an en pertes fiscales.
« L’opération Admiral est une démonstration claire des avantages d’un ministère public transnational », a déclaré la procureure en chef européenne Laura Kövesi.
« En ce qui concerne la fraude à la TVA, d’un point de vue national, les dommages peuvent être évalués comme relativement faibles ou inexistants, voire rester non détectés. Vous avez besoin d’une vue d’hélicoptère pour avoir une vue d’ensemble », a-t-elle ajouté.