Bankman-Fried et les dirigeants de FTX ont reçu des milliards de prêts cachés, selon l’ancien PDG d’Alameda

Par Luc Cohen et Tom Hals

NEW YORK (Reuters) – Sam Bankman-Fried et d’autres dirigeants de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d’Alameda Research du magnat de la cryptographie, a déclaré l’ancien chef du fonds spéculatif à un juge lorsqu’elle a plaidé coupable à son rôle dans l’effondrement de l’échange.

Caroline Ellison, ancienne directrice générale d’Alameda Research, a déclaré qu’elle était d’accord avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, prêteurs et clients de FTX que le fonds spéculatif pourrait emprunter des sommes illimitées à l’échange, selon une transcription de son audience de plaidoyer du 19 décembre qui était descellé vendredi.

« Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui cachaient l’étendue des emprunts d’Alameda et les milliards de dollars de prêts qu’Alameda avait consentis aux dirigeants de FTX et à des parties liées », a déclaré Ellison au juge de district américain Ronnie Abrams devant le tribunal fédéral de Manhattan, selon la transcription. .

Ellison et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont tous deux plaidé coupables et coopèrent avec les procureurs dans le cadre de leurs accords de plaidoyer. Leurs déclarations sous serment offrent un aperçu de la façon dont deux des anciens associés de Bankman-Fried pourraient témoigner au procès contre lui en tant que témoins à charge.

Lors d’une audience de plaidoyer distincte, également le 19 décembre, Wang a déclaré qu’il avait été chargé d’apporter des modifications au code de FTX pour donner à Alameda des privilèges spéciaux sur la plateforme de trading, tout en étant conscient que d’autres disaient aux investisseurs et aux clients qu’Alameda n’avait pas de tels privilèges.

Wang n’a pas précisé qui lui avait donné ces instructions.

Nicolas Roos, un procureur, a déclaré jeudi devant le tribunal que le procès de Bankman-Fried comprendrait des preuves de « plusieurs témoins coopérants ». Roos a déclaré que Bankman-Fried avait commis une « fraude aux proportions épiques » qui avait entraîné la perte de milliards de dollars de fonds de clients et d’investisseurs.

Bankman-Fried a reconnu les défaillances de la gestion des risques chez FTX, mais a déclaré qu’il ne croyait pas avoir de responsabilité pénale. Il n’a pas encore inscrit de plaidoyer.

Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 et a fait exploser les valeurs du bitcoin et d’autres actifs numériques pour devenir plusieurs fois milliardaire ainsi qu’un donateur influent des campagnes politiques américaines.

Une vague de retraits de clients début novembre au milieu des inquiétudes concernant le mélange des fonds FTX avec Alameda a incité FTX à déclarer faillite le 11 novembre.

Bankman-Fried, 30 ans, a été libéré jeudi sous caution de 250 millions de dollars. Son porte-parole a refusé de commenter les déclarations d’Ellison et de Wang.

Les avocats de Wang et Ellison ont refusé de commenter.

Ellison a déclaré au tribunal que lorsque les investisseurs en juin 2022 ont rappelé les prêts qu’ils avaient accordés à Alameda, elle a convenu avec d’autres d’emprunter des milliards de dollars en fonds clients FTX pour les rembourser, sachant que les clients n’étaient pas au courant de l’arrangement.

« Je suis vraiment désolée pour ce que j’ai fait », a déclaré Ellison, ajoutant qu’elle aidait à récupérer les actifs des clients.

Wang a également dit qu’il savait que ce qu’il faisait était mal.

La transcription de l’audience d’Ellison a été initialement scellée par crainte que la divulgation de sa coopération puisse contrecarrer les efforts des procureurs pour extrader Bankman-Fried des Bahamas, où il vivait et où FTX était basé, selon les archives judiciaires.

Bankman-Fried a été arrêté dans la capitale Nassau le 12 décembre et est arrivé aux États-Unis mercredi après avoir consenti à l’extradition.

Un magistrat a ordonné qu’il soit confiné au domicile californien de ses parents jusqu’au procès.

Vendredi soir, Abrams s’est récusée de l’affaire, déclarant dans une ordonnance du tribunal que le cabinet d’avocats Davis Polk & Wardwell LLP, où son mari est associé, avait conseillé FTX en 2021.

Le cabinet a également représenté des parties qui pourraient être défavorables à FTX et à Bankman-Fried dans d’autres procédures, a déclaré le juge, et bien que son mari n’ait pas été impliqué dans ces affaires, qui « étaient confidentielles et dont la substance est inconnue de la Cour », elle a été se récuser pour éviter un éventuel conflit.