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Sam Bankman-Fried devrait plaider la semaine prochaine en réponse à des accusations criminelles, qui allèguent qu’il a fraudé des investisseurs et pillé des milliards de dollars de fonds clients lors de l’échec de son échange de crypto-monnaie.
Le joueur de 30 ans sera mis en accusation trois jours après le début de la nouvelle année à 14 heures le 3 janvier devant le juge de district américain Lewis Kaplan du tribunal fédéral de Manhattan, a confirmé le tribunal à DailyMail.com.
Kaplan a reçu l’affaire mardi, après que la juge d’origine se soit récusée parce que le cabinet d’avocats de son mari avait conseillé FTX avant son effondrement choquant.
Sam Bankman-Fried, avant sa chute et son arrestation stupéfiantes, se présentait comme un chef d’entreprise financièrement responsable plaidant pour une réglementation accrue de son secteur.
SBF devrait inscrire un plaidoyer devant le juge Lewis Kaplan devant le tribunal fédéral de Manhattan
SBF est accusé de s’être livré à une «fraude aux proportions épiques» d’une durée d’un an, qu’il a exécutée principalement en utilisant les dépôts des clients pour soutenir sa société commerciale Alameda Research, ainsi que pour acheter des biens immobiliers et apporter des contributions politiques record.
Bankman-Fried fait face à deux chefs de fraude électronique et à six chefs de complot, notamment pour blanchir de l’argent et commettre des violations du financement de la campagne.
S’il est reconnu coupable, le trentenaire risque des décennies de prison.
La juge Kaplan est surtout connue pour avoir été la juge qui supervise deux poursuites civiles intentées contre l’ancien président Donald Trump par l’écrivain E. Jean Carroll affirmant qu’elle a été diffamée lorsque Trump a nié l’avoir violée à Bergdorf Goodman il y a près de 30 ans.
Kaplan, qui a la réputation d’être un juriste sensé, a également supervisé l’affaire portée par l’accusatrice du prince Andrew Virginia Giuffre, qui a allégué que le royal l’avait agressée sexuellement à l’âge de 17 ans à la résidence londonienne de Ghislaine Maxwell.
Pendant ce temps, SBF a fait appel au meilleur enquêteur privé Jimmy Harkins, qui travaillait auparavant pour Ghislaine Maxwell, parmi d’autres personnalités.
Harkins a été vu en train d’escorter SBF du tribunal la semaine dernière. Le crypto-boss raté a également embauché Christian Everdell, l’un des avocats de Maxwell.
Jimmy Harkins est vu escorter SBF du tribunal la semaine dernière à New York après avoir été libéré sous caution de 250 millions de dollars
Avant son arrestation le 12 décembre aux Bahamas, SBF a reconnu les défaillances de la gestion des risques chez FTX, mais a soutenu qu’il ne croyait pas être pénalement responsable.
Deux de ses principaux associés, l’ancienne PDG d’Alameda Caroline Ellison et l’ancien directeur de la technologie de FTX Gary Wang, ont plaidé coupables pour leur rôle dans l’effondrement de FTX et ont accepté de coopérer avec les procureurs.
Bankman-Fried a été libéré le 22 décembre avec une énorme caution de 250 millions de dollars et a été condamné à rester en résidence surveillée avec ses parents dans leur maison de 4 millions de dollars à Palo Alto, en Californie, où ils enseignent à la Stanford Law School.
FTX a déposé une demande de mise en faillite le 11 novembre, alors que l’entreprise autrefois louée s’effondrait sous le poids de son propre système défaillant.
Son directeur général récemment nommé, John Ray, a déclaré au Congrès le 13 décembre que l’échange avait perdu 8 milliards de dollars d’argent pour les clients tout en étant dirigé par « des individus grossièrement inexpérimentés et non sophistiqués ».
SBF a été assigné à résidence dans la maison de son enfance, qui appartient à ses parents, Barbara Fried et Joseph Bankman (tribunal extérieur à Manhattan jeudi à gauche)
Ayant passé les vacances en résidence surveillée avec ses parents à Stanford, en Californie. SBF devrait maintenant faire rapport au tribunal de Manhattan le 3 janvier
L’effondrement spectaculaire de l’échange de crypto FTX a laissé derrière lui un enchevêtrement de propriétés immobilières des Bahamas liées à la société et à son fondateur. Il a été révélé qu’ils ont dépensé 256,3 millions de dollars rien qu’en 2022.
Les avocats de FTX ont récemment déclaré que la société avait dépensé 300 millions de dollars pour acheter des propriétés aux Bahamas pour ses cadres supérieurs, notant que FTX était géré comme le «fief personnel» de SBF.
Un examen séparé des dossiers immobiliers par Reuters a estimé que FTX, ses cadres supérieurs et la famille de SBF ont acheté au moins 19 propriétés d’une valeur de près de 121 millions de dollars aux Bahamas au cours des deux dernières années.
Maintenant, les régulateurs des Bahamas tentent de récupérer les propriétés, disant à un juge fédéral des faillites du Delaware qu’autoriser l’administration des propriétés devant les tribunaux américains serait à la fois inefficace sur le plan administratif et illégal en vertu de la loi bahamienne.
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