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Bitcoin (BTC) et crypto-monnaies Son adoption et sa popularité croissantes ont fait de la cryptographie le centre de crimes tels que le blanchiment d’argent.
Dans ce contexte, la plateforme de prêt d’argent crypto NEXOa été perquisitionné sur des allégations de blanchiment d’argent, de violation des sanctions contre la Russie, de délits fiscaux et de fraude.
Selon les informations de l’agence de presse locale bulgare Novinite, une opération a été menée dans les bureaux bulgares de Nexo avec la participation de fonctionnaires composés de procureurs, d’agents de contre-espionnage et d’enquêteurs.
Le bureau du procureur bulgare a déclaré dans un communiqué; Il a déclaré qu’une enquête avait été ouverte pour neutraliser les activités criminelles de Nexo et que plus de 300 personnes avaient participé à l’opération.
« Des preuves ont été recueillies qu’une personne utilisant la plate-forme et transférant des crypto-monnaies a été officiellement déclarée bailleur de fonds du terrorisme. »
Un porte-parole officiel a déclaré que l’enquête avait commencé il y a quelques mois après que les services étrangers avaient identifié des transactions suspectes qui auraient été destinées à contourner les sanctions imposées aux banques russes par l’Union européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Il a également été déclaré que la plate-forme et la société qui la sous-tend invitent les investisseurs à investir dans Bitcoin et d’autres crypto-monnaies avec des promesses de rendements élevés.
Parlant du raid sur les bureaux de NEXO, un porte-parole de NEXO a déclaré à Coindesk :
« Comme vous le savez, il y a des fonctionnaires dans les bureaux de Nexo en Bulgarie, le pays le plus corrompu de l’UE.
Ces fonctionnaires mènent des enquêtes AML et fiscales sur une organisation bulgare qui n’est pas en contact direct avec les clients de NEXO mais qui n’a que des fonctions de back office (telles que la paie, le support client, la conformité).
Cependant, en tant que NEXO, nous sommes l’une des organisations les plus strictes en matière de KYC et d’AML. »
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