Les forces de l’ordre européennes poursuivent les escroqueries cryptographiques : elles utilisent cette méthode récemment

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Les forces de l’ordre des États membres de l’Union européenne ont décidé d’agir conjointement pour attraper les fraudeurs de crypto-monnaie opérant dans la région.

Europol et Eurojust ont annoncé dans un récent communiqué qu’ils avaient réprimé le gang de fraude à la crypto-monnaie qui opère depuis juillet 2022.

Selon le communiqué, des criminels opérant en Bulgarie, en Serbie et dans le sud de Chypre tentaient de vendre de fausses crypto-monnaies aux citoyens via le centre d’appels.

Le réseau d’escroquerie a volé 2 millions d’euros aux investisseurs dans le processus. Europol a découvert que le gang opère dans 4 pays différents. Les criminels peuvent joindre les investisseurs par téléphone via des crypto-monnaies. « faible risque » et « bénéfice élevé » promis. Les responsables estiment que la perte pourrait être beaucoup plus importante, en supposant des cas non signalés.

À la suite des dénonciations, Europol a arrêté 214 personnes résidant dans quatre pays et a mené une enquête croisée. À la suite de l’enquête, 30 personnes ont été arrêtées et envoyées en prison. À la suite de perquisitions menées dans 22 endroits différents, des espèces, des portefeuilles cryptographiques et du matériel ont été saisis.

Les fraudeurs utilisent également la faillite de FTX !

Selon un rapport aux forces de l’ordre aux États-Unis, les fraudeurs crypto profitent de la faillite de FTX.

La Division de la réglementation financière de l’Oregon (DFR) a découvert dans un communiqué que les escrocs avaient obtenu des informations sur le portefeuille en appelant les clients victimes de FTX sous prétexte de « rembourser de l’argent ».

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