Les États-Unis demandent une caution plus stricte pour le fondateur de FTX, Bankman-Fried, afin d’empêcher toute falsification

Par Jonathan Stempel

NEW YORK (Reuters) – Les procureurs américains ont demandé vendredi à un juge de Manhattan d’imposer des conditions de libération sous caution plus strictes à Sam Bankman-Fried, craignant que le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX ne falsifie des témoins ou ne détruise des preuves dans son affaire pénale.

Citant les « récentes tentatives de Bankman-Fried pour contacter des témoins potentiels », les procureurs ont demandé au juge de district américain Lewis Kaplan d’interdire à Bankman-Fried de communiquer avec des employés actuels ou anciens de FTX ou de son fonds spéculatif Alameda Research, autres que la famille, sauf si un avocat est présent .

Ils ont également demandé à Bankman-Fried de ne pas utiliser Signal ou d’autres applications d’appel et de messagerie cryptées, bien qu’il puisse toujours communiquer par SMS, e-mail et téléphone.

Bankman-Fried, 30 ans, a été libéré sous caution de 250 millions de dollars et obligé de vivre avec ses parents depuis qu’il a plaidé non coupable d’avoir pillé des milliards de dollars à la FTX, désormais en faillite.

Les avocats de Bankman-Fried n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans la lettre de vendredi, les procureurs ont cité un message Signal du 15 janvier de Bankman-Fried à « Witness-1 », l’avocat général de la filiale américaine de FTX. Bankman-Fried a exprimé son intérêt à avoir une « relation constructive » ou « au moins vérifier les choses les uns avec les autres ».

Les procureurs ont déclaré que c’était « particulièrement préoccupant » car Bankman-Fried savait que l’avocat général disposait d’informations potentiellement préjudiciables, ayant participé juste avant l’effondrement de FTX en novembre à des communications dans lesquelles Bankman-Fried discutait de l’utilisation des fonds d’Alameda pour satisfaire les retraits des clients de FTX.

« La demande de l’accusé de ‘vérifier les choses les uns avec les autres’ suggère un effort pour influencer le témoignage potentiel du Témoin-1, et l’appel à une ‘relation constructive’ implique également que le Témoin-1 devrait s’aligner sur l’accusé », ont déclaré les procureurs.

« Même si l’accusé n’a pas directement tenté de falsifier des témoins, (son) contact avec des témoins peut les intimider » pour qu’ils ne se manifestent pas ou ne témoignent pas, ont ajouté les procureurs.

En cherchant à empêcher Bankman-Fried de Signal, les procureurs ont déclaré qu’il avait ordonné en 2021 que de nombreuses communications Signal et Slack soient supprimées automatiquement dans les 30 jours.

Les procureurs ont déclaré que l’ancienne chef d’Alameda, Caroline Ellison, qui a plaidé coupable dans l’affaire et coopère avec eux, leur a dit que Bankman-Fried avait indiqué qu’il pourrait être plus difficile de monter des affaires juridiques si les informations n’étaient pas conservées.