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MUMBAI (Reuters) – Le régulateur des marchés indiens a écrit à diverses banques dépositaires pour demander des détails sur les bénéficiaires effectifs de fonds offshore et les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI), ont déclaré lundi deux sources directement au courant de l’affaire.
Bien qu’elle ne soit pas sans précédent, cette décision intervient après une attaque cinglante du vendeur à découvert américain Hindenburg Research contre le groupe Adani, alléguant l’utilisation abusive des paradis fiscaux offshore et la manipulation des actions. Le conglomérat nie toutes les allégations.
Cependant, le rapport a conduit à une déroute du marché où sept sociétés du groupe Adani ont perdu plus de 100 milliards de dollars depuis le 24 janvier.
Les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes d’une valeur de 3,51 milliards de dollars en janvier, selon les données.
Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a demandé la semaine dernière aux banques dépositaires – généralement des banques étrangères qui gèrent les flux des FPI – de contacter ces investisseurs d’ici mars et de partager les détails de leurs conclusions d’ici fin septembre, ont indiqué les sources, s’exprimant. sous condition d’anonymat car le sujet est confidentiel.
Sebi n’a pas immédiatement répondu aux e-mails de Reuters pour commentaires.
« Le régulateur a recherché des détails sur les bénéficiaires effectifs ultimes spécifiquement dans les cas où le cadre supérieur ou le gestionnaire de fonds a été répertorié comme bénéficiaire effectif », a déclaré l’une des sources.
Dans les cas où les banques dépositaires ne fournissent pas de détails sur la propriété effective, le régulateur jugerait ces fonds étrangers inéligibles et leur demanderait de liquider leurs avoirs sur le marché indien d’ici mars 2024, a ajouté la source.
« L’une des principales conditions pour une licence de portefeuille étranger est que les investisseurs doivent partager les détails du bénéficiaire effectif chaque fois qu’on le leur demande », a déclaré une deuxième source, ajoutant qu’actuellement, de nombreux fonds citent un « responsable de la haute direction » ou le gestionnaire de fonds comme le bénéficiaire effectif. , ce qui ne donne pas au régulateur une image correcte de l’identité du propriétaire ultime des fonds.
Il y a 11 000 fonds étrangers enregistrés auprès du Sebi.
Bien qu’elle ne soit pas sans précédent, cette décision intervient après une attaque cinglante du vendeur à découvert américain Hindenburg Research contre le groupe Adani, alléguant l’utilisation abusive des paradis fiscaux offshore et la manipulation des actions. Le conglomérat nie toutes les allégations.
Cependant, le rapport a conduit à une déroute du marché où sept sociétés du groupe Adani ont perdu plus de 100 milliards de dollars depuis le 24 janvier.
Les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes d’une valeur de 3,51 milliards de dollars en janvier, selon les données.
Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a demandé la semaine dernière aux banques dépositaires – généralement des banques étrangères qui gèrent les flux des FPI – de contacter ces investisseurs d’ici mars et de partager les détails de leurs conclusions d’ici fin septembre, ont indiqué les sources, s’exprimant. sous condition d’anonymat car le sujet est confidentiel.
Sebi n’a pas immédiatement répondu aux e-mails de Reuters pour commentaires.
« Le régulateur a recherché des détails sur les bénéficiaires effectifs ultimes spécifiquement dans les cas où le cadre supérieur ou le gestionnaire de fonds a été répertorié comme bénéficiaire effectif », a déclaré l’une des sources.
Dans les cas où les banques dépositaires ne fournissent pas de détails sur la propriété effective, le régulateur jugerait ces fonds étrangers inéligibles et leur demanderait de liquider leurs avoirs sur le marché indien d’ici mars 2024, a ajouté la source.
« L’une des principales conditions pour une licence de portefeuille étranger est que les investisseurs doivent partager les détails du bénéficiaire effectif chaque fois qu’on le leur demande », a déclaré une deuxième source, ajoutant qu’actuellement, de nombreux fonds citent un « responsable de la haute direction » ou le gestionnaire de fonds comme le bénéficiaire effectif. , ce qui ne donne pas au régulateur une image correcte de l’identité du propriétaire ultime des fonds.
Il y a 11 000 fonds étrangers enregistrés auprès du Sebi.
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