Les pays de l’UE repoussent les amendes pour les avoirs russes gelés

Plus d’une douzaine de pays de l’UE ont mené une campagne contre les amendes proposées pour non-respect des obligations de déclaration sur la localisation des actifs de l’État russe, forçant la Commission européenne à abandonner son plan de les peines.

La proposition fait partie du 10e paquet de sanctions de l’UE contre le Kremlin, que la Commission tente de faire approuver pour marquer le premier anniversaire de l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie, qui tombe vendredi. Un soutien unanime des pays du bloc serait nécessaire.

L’objectif de la Commission est de cartographier les actifs gelés de la Russie, y compris quelle partie des près de 300 milliards de dollars de réserves de change russes qui sont gelées dans les pays du G7 et de l’UE est détenue dans le bloc, où et par qui.

Cet exercice de cartographie serait la première étape des discussions en cours sur la manière de tirer parti de ces actifs pour financer la reconstruction de l’Ukraine.

La Commission a proposé d’introduire de vastes obligations pour les « personnes physiques et morales, entités et organismes » de faire rapport sur la localisation, la valeur marchande et le type de fonds appartenant à des entités sanctionnées, y compris la Banque centrale de Russie, qui ont été gelés par les autorités nationales. Cela couvrirait également ceux qui auraient dû être gelés mais ne l’ont pas été, et les fonds qui ont été « soumis à tout déplacement, transfert, modification, utilisation de, accès à » dans les deux semaines précédant leur inscription, selon les projets de propositions de sanctions. vu par POLITICO.

Ne pas le faire pourrait entraîner de lourdes amendes pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel mondial pour les personnes morales et 50 000 € pour les personnes qui, volontairement ou par négligence, omettent de déclarer ces informations. La Commission souhaite également imposer des amendes journalières de 10% du chiffre d’affaires mondial quotidien ou de 5 000 € dans le cas d’individus pour obliger les détenteurs d’actifs à coopérer.

Précisions juridiques

Un groupe de 13 pays – dont l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, la République tchèque, la France, l’Italie, la Lettonie, Malte et le Portugal – ont soulevé des objections à la proposition lors d’une réunion mardi, selon plusieurs diplomates et responsables de l’UE.

Ces pays avaient évoqué le besoin de clarifications juridiques « qui ne peut être résolu simplement en révisant un paquet de sanctions en quelques jours », a déclaré un diplomate.

Un certain nombre d’entre eux ont suggéré de retirer toute la question du 10e paquet de sanctions, de tenir des discussions techniques et de revenir sur la question à l’avenir. Personne ne s’oppose à l’objectif d’avoir plus de clarté sur ces actifs, ont déclaré des diplomates

« Nous disons ok, bien sûr, mais pas maintenant, nous avons juste besoin de plus de clarté », a déclaré un autre diplomate.

Les diplomates ont demandé l’anonymat en raison de la sensibilité des pourparlers.

Dans les nouveaux projets diffusés avant la réunion de mercredi des ambassadeurs de l’UE, vus par POLITICO, deux paragraphes liés aux amendes ont été supprimés.

Les discussions sur les nouvelles sanctions se poursuivront jeudi.

Les amendes ont été un point particulièrement controversé avec plusieurs pays de l’UE, qui ont remis en question le pouvoir de la Commission de les imposer, puisque la mise en œuvre des sanctions est une compétence nationale, dans ce qui est une crainte classique parmi les États membres d’une prise de pouvoir de la Commission. D’autres ont parlé en termes plus généraux du risque de charges administratives.

La Commission a insisté sur la nécessité de cartographier les avoirs gelés de l’État russe, mais a accepté de retirer les amendes du paquet de sanctions en cours de discussion, selon quatre diplomates et responsables. Les discussions se poursuivront jeudi.

Les amendes étaient un élément clé d’un paquet qui a déjà laissé de côté certains éléments controversés, tels que les diamants et l’industrie nucléaire. L’ambition de la Commission est de parvenir à un accord sur le paquet à temps pour l’anniversaire de la guerre et en coordination avec le G7.

Cette contrainte de temps a pris le pas sur l’ambition, a déclaré l’un des diplomates.

Lors d’une réunion mardi, la Commission a cependant déclaré que les travaux avec le G7 concernant les diamants se poursuivaient et qu’une déclaration était attendue, selon un responsable proche du dossier.

En ce qui concerne le nucléaire, l’exécutif de l’UE a déclaré qu’il était disposé à examiner les personnes occupant des postes de direction intermédiaire chez Rosatom, la société russe d’énergie nucléaire, mais la Hongrie a réitéré son objection lors de la même réunion.

D’autres pays ont soutenu la proposition de la Commission, y compris la suggestion d’utiliser des amendes.

« La déclaration des actifs est une obligation pour les États membres de l’UE », a déclaré un diplomate de ce groupe. [European Commission] doit utiliser tous les outils disponibles.