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Un an après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, un conflit qui a depuis tué des centaines de milliers de soldats des deux côtés et forcé des millions d’Ukrainiens à quitter leurs foyers, la nouvelle révèle les limites persistantes des tentatives de Washington de boucler les institutions russes. et les oligarques du système financier au sens large.
« Malgré les fausses affirmations des lobbyistes de la crypto, c’est une preuve supplémentaire que la crypto est la monnaie de choix pour le financement illicite, y compris par les Russes qui cherchent à échapper aux sanctions », a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) Dans un communiqué.
Des décideurs comme Warren ont prévenu pendant une bonne partie de l’année que les marchés de la cryptographie représentent une vulnérabilité béante dans les sanctions américaines contre la Russie. Alors que les responsables du Trésor disent avoir vu peu de preuves que les actifs numériques peuvent être utilisés pour esquiver les sanctions à grande échelle, les États-Unis ont réprimé les services – y compris les échanges russes et les soi-disant services de mixage qui rendent les transactions plus difficiles à suivre – dans une tentative pour fermer le robinet.
Inca, dont les outils de surveillance du marché ont été utilisés par la Commodity Futures Trading Commission et la Defense Advanced Research Projects Agency, a préparé le rapport sur l’anniversaire de l’invasion russe pour mettre en lumière comment certaines bourses permettent toujours aux Russes de déplacer leurs avoirs à l’intérieur et à l’extérieur du pays en utilisant plates-formes peer-to-peer malgré l’escalade des sanctions. Le rapport identifie des vulnérabilités potentielles sur deux autres bourses majeures, notamment Binance – la plus grande plateforme de trading de crypto au monde et une cible fréquente des régulateurs du monde entier.
Binance propose « plusieurs méthodes » aux Russes pour convertir les devises locales en crypto, notamment via son échange et un marché peer-to-peer, selon le rapport. Bien que la plate-forme n’autorise pas les utilisateurs à utiliser des cartes de crédit, des cartes de débit ou des comptes de banques sanctionnées russes sur son échange, ces dépôts sont accessibles via son marché peer-to-peer, selon le rapport.
Binance a qualifié les allégations du rapport de « catégoriquement fausses » dans un communiqué.
« Binance est un KYC complet [know your customer] plateforme et a été la première bourse majeure à mettre en œuvre les sanctions liées à la cryptographie de l’UE », a déclaré le responsable mondial des sanctions de Binance, Chagri Poyraz. Il a déclaré que la société « prend l’étape supplémentaire extraordinaire de filtrer toutes les formes de communication entre les utilisateurs pour s’assurer qu’il n’y a absolument aucun lien potentiel avec des entités russes par le biais d’une quelconque solution de contournement ».
L’échange s’est engagé dans une importante campagne de lobbying et de relations publiques au cours des dernières semaines dans le but de contrecarrer les efforts continus des agences étatiques et fédérales pour freiner les entreprises de cryptographie légèrement réglementées.
Binance a précédemment déclaré qu’il souhaitait régler toutes les allégations qui pourraient être portées par le ministère de la Justice ou les régulateurs civils. Patrick Hillmann, directeur de la stratégie de la bourse, a reconnu que Binance n’a pas vérifié pleinement l’identité de ses clients — une exigence de base pour toute société financière — au cours de ses deux premières années d’exploitation. Il a dit Binance n’a pas de chronologie pour parvenir à un accord avec les régulateurs.
Pendant ce temps, la bourse ByBit basée à Singapour permet aux utilisateurs de convertir des roubles russes en crypto en utilisant leur marché peer-to-peer et leur dépôt fiat, selon le rapport. Les Russes peuvent également acheter de la cryptographie sur la bourse après avoir déposé de la monnaie fiduciaire via un portefeuille numérique en ligne ou une carte bancaire locale, y compris « toute carte émise par la Russie ».
« Beaucoup de ces échanges ont officiellement réduit leurs opérations en Russie en raison des sanctions imposées. Ils ont prétendu bloquer les utilisateurs de Russie et les empêcher d’ouvrir de nouveaux comptes », indique le rapport. Au lieu de cela, ils ont continué à travailler avec les citoyens russes, notamment en leur permettant d’utiliser les limites maximales de dépôt, de négociation et de retrait, selon le rapport.
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