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© Reuters. FILE PHOTO: Un tableau électronique affiche les indices boursiers de Shanghai et de Shenzhen dans le quartier financier de Lujiazui à Shanghai, en Chine, le 25 octobre 2022. REUTERS / Aly Song / File Photo
SHANGHAI (Reuters) – La Bourse de Shenzhen a demandé l’aide d’une société de technologie du renseignement pour détecter les fraudes et les listes de vétérinaires, ont déclaré des personnes connaissant le sujet, alors que la Chine adopte des armes de haute technologie contre le crime et la corruption dans sa tentative d’attirer les investisseurs.
La bourse a testé la technologie d’EC Guard ces dernières semaines et le personnel a suivi une formation, ont déclaré les personnes, refusant d’être identifiées car elles n’étaient pas autorisées à parler aux médias.
La Bourse de Shenzhen n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters. EC Guard a refusé d’être interrogé.
L’initiative est conforme à la pensée de la bourse de Shanghai dont le président lors d’une session parlementaire cette semaine a proposé de lutter contre la fraude avec les mégadonnées et l’intelligence artificielle.
La pression pour mettre à niveau la technologie réglementaire, ou RegTech, dans l’industrie financière chinoise de 57 000 milliards de dollars a augmenté à mesure que le gouvernement réforme les marchés des capitaux et élimine la corruption.
Le mois dernier, l’agence anti-corruption a déclaré qu’elle arrêterait la « porte tournante » des anciens régulateurs rejoignant les banques et tirant parti des relations réglementaires, tandis que le régulateur des valeurs mobilières – qui a déclaré avoir découvert près de 100 escroqueries comptables l’année dernière – a promis une « tolérance zéro » envers la corruption.
Le régulateur lui-même a été entraîné dans une affaire de corruption très médiatisée en 2021 lorsqu’il a été découvert qu’un ancien fonctionnaire avait réalisé des gains illégaux en investissant dans l’inscription de candidats.
La Chine réforme également les règles de l’offre publique initiale (IPO) pour accélérer la cotation des actions. Dans le même temps, les bourses resserrent les processus de vérification, a déclaré un banquier basé à Shanghai.
Les souscripteurs doivent accroître l’examen des documents de l’entreprise et examiner les flux de trésorerie des dirigeants et les transactions connexes pour s’assurer que les candidats à l’inscription peuvent passer des contrôles de santé rigoureux de la part d’autorités de plus en plus avisées, a déclaré le banquier.
LE PALANTIR DE LA CHINE
EC Guard a été créé en 2002 et s’inspire de la société américaine d’analyse de données volumineuses Palantir Technologies (NYSE 🙂 Inc, a montré les documents déposés en bourse en août par son partenaire commercial Xiamen Jihong Technology Co Ltd. Ses cinq principaux clients sont les services de sécurité et d’application de la loi, selon le dossier.
En 2019, les États-Unis ont placé EC Guard sur leur soi-disant liste d’entités d’entreprises soumises à des restrictions commerciales américaines pour des raisons telles que la sécurité nationale.
La bourse de Shenzhen n’a signé aucun accord avec EC Guard mais, comme d’autres régulateurs et régulateurs affiliés, recherche de meilleurs outils pour nettoyer le marché des valeurs mobilières, a déclaré l’une des personnes.
La bourse a déjà beaucoup investi dans RegTech. En 2021, Deloitte l’a aidée à construire un modèle de profil d’entreprise pour détecter la fraude comptable.
EC Guard collecte des informations auprès de sources publiques, mais dispose d’une technologie qui peut parcourir le Web profond – des sites Web invisibles pour les moteurs de recherche conventionnels – et le Web sombre – un cyberespace crypté propice aux activités illicites – a déclaré l’une des personnes.
En utilisant cette technologie, EC Guard peut identifier les relations entre les utilisateurs, aidant les régulateurs à identifier les activités illégales potentielles et également à retracer les actionnaires ultimes d’une entreprise pour s’assurer qu’ils sont des propriétaires légitimes, a déclaré la personne.
La Bourse de Shanghai, la plus grande bourse du pays, a intensifié sa lutte contre la fraude en décembre avec une nouvelle génération de systèmes qui supervisent les transactions sur titres.
Cai Jianchun, président de la bourse, a déclaré cette semaine que les agences gouvernementales devraient partager les données et que la lutte contre la fraude comptable nécessite une technologie de pointe.
La bourse a révélé un investissement technologique d’environ 1,6 milliard de yuans (229,5 millions de dollars) en 2021, soit près du double de celui de l’année précédente.
(1 $ = 6,9723 renminbis)
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