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Une femme accusée d’avoir aidé à blanchir des millions de livres d’argent sale à Dubaï a rejoint un groupe de discussion WhatsApp appelé « Sunshine and Lollypops », a déclaré un tribunal.
Beatrice Auty, 26 ans, aurait caché des liasses de billets dans ses bagages avant de les faire voler d’Heathrow vers le Moyen-Orient.
Le procureur Julian Christopher, KC, a déclaré aux jurés qu’Auty avait été recruté comme coursier par la mère mariée de deux enfants, Michelle Clarke, le 17 juillet 2020.
Tara Hanlon, qui avait précédemment admis des accusations de blanchiment d’argent, a été chargée par Clarke de « rassurer » Auty, a entendu le tribunal de la Couronne d’Isleworth.
Auty a ensuite été ajoutée par la mère Clarke, basée à Leeds, au groupe de discussion « Sunshine and Lollipops », créé pour organiser les courriers arrivant à Dubaï avec de l’argent sale.
Beatrice Auty aurait caché des liasses de billets dans ses bagages avant de les faire voler d’Heathrow
Le procureur Julian Christopher, KC, a déclaré aux jurés qu’Auty avait été recruté comme coursier par la mère mariée de deux enfants Michelle Clarke (photo)
M. Christopher a lu un message de Clarke le 10 août 2020 qui disait: «Nous devons obtenir comme des sims mobiles à la carte. N’utilisez que ces téléphones pour l’instant et supprimez tout de vos téléphones personnels.
Auty a pris trois pourboires à Dubaï, mais n’est accusée que d’un chef d’accusation de tentative de retrait de biens criminels après que son troisième voyage a été intercepté par la National Crime Agency, a déclaré un tribunal.
Auty, aux côtés de l’ex-mannequin glamour Jo-Emma Larvin, 44 ans, le partenaire de Larvin Jonathan Johnson, 55 ans, Amy Harrison, 27 ans et Liam Rabone, 29 ans, nient tous avoir retiré des biens criminels du Royaume-Uni.
Les jurés ont appris que Rabone avait été recruté par son « meilleur ami » Hanlon, 32 ans, en juillet 2020. Une vidéo envoyée de Hanlon à Rabone montre Hanlon visitant la luxueuse chambre d’hôtel dans laquelle elle a été installée par l’organisation.
Les messages échangés entre Hanlon et Rabone à partir de juillet 2020 lus au tribunal aujourd’hui ont détaillé l’inquiétude de Rabone quant au montant d’argent qu’on lui demandait de transporter.
Un message disait: «La seule chose que je remets en question, c’est l’argent liquide. Déplacer de l’argent liquide dans des montants à six chiffres est littéralement illégal.
Hanlon a répondu: « Vous ne pouvez pas en parler ici, je ne connais pas les tenants et les aboutissants … mais oui, c’est beaucoup lol. »
Les jurés ont également entendu comment Rabone a été informé et recruté sur les lieux après avoir assisté à un appel Zoom avec Hanlon et Clarke.
L’ex-mannequin glamour Jo-Emma Larvin, 44 ans, nie avoir retiré des biens criminels du Royaume-Uni
Jo-Emma Larvin et le partenaire de Larvin, Jonathan Johnson, 55 ans, qui nie également avoir retiré des biens criminels du Royaume-Uni
Après l’appel, Rabone a envoyé un message à Hanlon le 16 juillet 2020 qui disait: « Ça sonne bien, je ne vois pas pourquoi ce serait un problème, j’ai fait mes recherches autour de ça, alors continuez! » Faisons ça, gagnons de l’argent.
Des millions de livres en billets anglais et écossais ont été transportés dans des valises enregistrées comme bagages, a appris le tribunal.
Les coursiers ont été payés 3 000 £ et toutes leurs dépenses pour leurs voyages à Dubaï avant de rentrer avec «leurs valises très considérablement plus légères», ont entendu les jurés.
Tout montant supérieur à 10 000 euros quittant l’UE doit être déclaré au HMRC, mais les valises des passeurs contenaient généralement jusqu’à 500 000 £, a déclaré le procureur.
L’organisateur, Abdulla Alfalasi, 47 ans, a organisé 83 voyages réussis en 18 mois et ces accusés ont été impliqués dans 16 tandis que deux autres ont échoué, a appris le tribunal.
Le montant total des espèces retirées du Royaume-Uni lors de ces 83 voyages était « de l’ordre de 100 millions de livres sterling », a appris le tribunal.
Larvin et Johnson, tous deux de Ripon, North Yorks, ainsi que Harrison, de Worcester Park, Surrey, Auty, de Fulham, et Rabone, de West Kensington, nient tous avoir retiré des biens criminels du Royaume-Uni.
Le procès se poursuit.
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