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NEW YORK (AP) — Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried a été accusé d’avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin à un ou plusieurs responsables chinois pour débloquer des avoirs liés à son activité de crypto-monnaie dans un acte d’accusation récemment réécrit et non scellé mardi.
L’accusation de complot en vue de violer les dispositions anti-corruption de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger porte à 13 le nombre d’accusations auxquelles Bankman-Fried fait face après son arrestation aux Bahamas en décembre et son transfert aux États-Unis peu de temps après. L’acte d’accusation a été rendu lundi.
L’accusation contient également des termes révélant qu’une cinquième arrestation était imminente dans ce que l’avocat américain Damian Williams a décrit à plusieurs reprises comme une enquête en cours. Cet individu non identifié, selon l’acte d’accusation, a participé au complot de corruption avec Bankman-Fried et « sera arrêté dans le district sud de New York ».
FTX a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu’il a manqué d’argent après l’équivalent d’une course bancaire sur l’échange mondial de crypto-monnaie. Il est resté libre grâce à un engagement personnel de 250 millions de dollars qui lui permet de rester avec ses parents à Palo Alto, en Californie.
Il a plaidé non coupable des accusations d’avoir escroqué des milliards de dollars à des investisseurs avant que son entreprise ne s’effondre.
Une mise en accusation sur l’acte d’accusation réécrit a été fixée à jeudi par le juge de district américain Lewis A. Kaplan. Il a également interdit mardi à Bankman-Fried de communiquer avec des employés actuels ou anciens de FTX ou d’Alameda Research, sa société affiliée de trading de fonds spéculatifs de crypto-monnaie. L’ordonnance limite également Bankman-Fried à un ordinateur portable et à un téléphone et lui interdit les communications cryptées ou d’autres téléphones portables, ordinateurs ou appareils «intelligents» avec accès à Internet.
Les pots-de-vin présumés découlaient de l’exploitation d’Alameda Research. L’acte d’accusation indique que les autorités chinoises chargées de l’application des lois ont gelé au début de 2021 certains comptes de trading de crypto-monnaie Alameda contenant environ 1 milliard de dollars en crypto-monnaie sur deux des plus grandes bourses de crypto-monnaie de Chine.
Bankman-Fried, 31 ans, a compris que les comptes avaient été gelés par les autorités chinoises dans le cadre d’une enquête en cours sur une contrepartie commerciale particulière d’Alameda, selon l’acte d’accusation.
Après que Bankman-Fried ait échoué à plusieurs reprises pendant plusieurs mois pour débloquer les comptes par des méthodes telles que le recours à des avocats pour faire pression, Bankman-Fried a finalement accepté de verser un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour tenter de débloquer les comptes, selon l’acte d’accusation.
Parmi les tentatives infructueuses, l’acte d’accusation a déclaré que Bankman-Fried et d’autres qu’il dirigeait ont ouvert de nouveaux comptes frauduleux sur les bourses chinoises en utilisant les informations d’identification personnelle de plusieurs personnes non affiliées à FTX ou Alameda pour tenter d’échapper aux ordres de gel et de déplacer la crypto-monnaie des comptes gelés vers les comptes frauduleux. .
Une partie du paiement de pots-de-vin de crypto-monnaie, alors d’une valeur d’environ 40 millions de dollars, a été transférée du compte de trading principal d’Alameda vers un portefeuille privé de crypto-monnaie en novembre 2021 et les comptes gelés ont été dégelés à peu près au même moment, selon l’acte d’accusation.
Après que Bankman-Fried ait reçu la confirmation que les comptes étaient débloqués, il a autorisé le transfert de dizaines de millions de dollars supplémentaires en crypto-monnaie pour compléter le pot-de-vin, selon l’acte d’accusation.
Parmi les personnes déjà inculpées dans l’affaire figure Carolyn Ellison, l’ancienne directrice générale d’Alameda. Elle a accepté de témoigner contre Bankman-Fried, tout comme deux anciens dirigeants de FTX qui ont plaidé coupables dans des accords de coopération avec le gouvernement.
Les avocats de Bankman-Fried n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires. Des messages pour commentaires ont également été envoyés au consulat de Chine à New York et à l’ambassade de Chine à Washington DC.
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AP Writer Jennifer Peltz a contribué à cette histoire.