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Un important réseau criminel clandestin a été démantelé dans le cadre d’une enquête transfrontalière, a annoncé jeudi Europol.
Le système bancaire et de blanchiment d’argent à grande échelle a engrangé 180 millions d’euros de profits illégaux grâce au traçage de la cocaïne, selon l’agence européenne.
Une enquête conjointe, menée par les forces de l’ordre belges et espagnoles et soutenue par Europol, a arrêté six suspects en mars 2023.
Cinq ont été arrêtés en Belgique tandis qu’une autre arrestation a été effectuée en Espagne lors d’une journée d’action coordonnée plus tôt cette année.
L’opération a conduit à la saisie de 1,2 million d’euros de crypto-monnaies, de plusieurs biens immobiliers et d’articles de luxe, tels que des bijoux et des montres, qui ont été acquis grâce à la vente de drogues illégales.
Le réseau souterrain, composé de ressortissants marocains, espagnols et belges, avait mis en place un système complexe et hautement professionnel pour « nettoyer » les profits illicites réalisés en important de la cocaïne via les ports et aéroports européens.
L’argent sale a été investi dans de l’immobilier opulent dans l’UE, ainsi que dans plusieurs villes marocaines.
Elle était active en Belgique et s’était implantée aux Pays-Bas, en Espagne, en Amérique du Sud et à Dubaï.
L’agence de police européenne a commencé à se pencher sur l’affaire en octobre 2021 après avoir décrypté des messages faisant allusion à la présence d’un vaste réseau criminel en Europe.
Leur enquête a révélé que de grandes quantités de cocaïne faisaient l’objet d’un trafic depuis divers pays d’Amérique du Sud vers plusieurs ports maritimes et aéroports de la région, le réseau utilisant des « personnes de contact » aux points d’entrée.
Plusieurs tonnes de cocaïne ont été vendues pour un « bénéfice massif », les criminels réussissant à échapper aux autorités jusqu’à ce que leurs messages sur le réseau SKY ECC soient piratés, selon Europol.
L’agence européenne d’application de la loi avait précédemment soutenu le démantèlement d’un cartel de la cocaïne en mars à la suite d’un buste de six pays pour arrêter plusieurs cibles « de grande valeur ».
Malgré l’augmentation des interventions anti-drogues, le marché des drogues illicites en Europe a continué de croître avec La Belgique émerge comme un grand port pour les trafiquants.