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Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN), un bureau du département du Trésor américain, a annoncé lundi qu’il étendrait à nouveau ses ordonnances de ciblage géographique (GTO). Les nouvelles exigences entrent en vigueur le 24 mai 2023 et sont en vigueur jusqu’au 21 octobre 2023.
Les GTO exigent que les sociétés de titres identifient les personnes derrière les sociétés fictives utilisées dans les achats en espèces de biens immobiliers résidentiels.
FinCEN a déclaré avoir travaillé avec les forces de l’ordre locales pour identifier 14 comtés supplémentaires à inclure dans les zones de couverture GTO, notamment le comté de Litchfield dans le Connecticut et Adams, Arapahoe, Clear Creek, Denver, Douglas, Eagle, Elbert, El Paso, Fremont, Jefferson, Comtés de Mesa, Pitkin, Pueblo et Summit dans le Colorado.
Les zones métropolitaines de Boston ; Chicago; Dallas-Fort Worth ; Las Vegas; Los Angeles; Miami ; La ville de New York; San Antonio; San Diego; San Fransisco; Seattle; Washington DC; Région de la Virginie du Nord et du Maryland (DMV); la ville et le comté de Baltimore ; Comté de Fairfield, Connecticut ; les îles hawaïennes d’Honolulu, Maui, Hawaï et Kauai ; et Houston et Laredo, Texas, conserveront leur désignation GTO.
Le seuil d’achat en espèces restera de 300 000 $ pour tous les GTO, à l’exception de la ville et du comté de Baltimore, qui a un seuil d’achat de 50 000 $.
Selon le FinCEN, le renouvellement des GTO aidera davantage à suivre les fonds illicites et autres activités criminelles ou illicites, ainsi qu’à éclairer les futurs efforts de réglementation du FinCEN dans ce secteur, tandis que le bureau s’efforce d’atteindre son objectif de sévir contre les personnes qui utilisent le vrai américain. marché immobilier pour blanchir de l’argent.
Le FinCEN avait précédemment annoncé des extensions de ses GTO fin octobre 2022.
Selon le Association nationale des agents immobiliers (NAR) 2022 Profile of Homebuyers and Sellers rapport, seuls 22% des acheteurs ont financé l’achat de leur maison entre juillet 2021 et juin 2022.