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Les manifestants à Paris ont exhorté Bruxelles à réprimer dimanche l’épouse du vice-ministre russe de la Défense, l’accusant d’avoir ostensiblement esquivé les sanctions du bloc concernant la guerre en Ukraine.
Timur Ivanov, sous sanctions de l’UE depuis octobre, a divorcé de sa femme Svetlana Maniovich à l’été 2022 pour la protéger des mesures punitives.
C’est selon les partisans de la figure de l’opposition russe emprisonnée Alexei Navalny, qui a dirigé un rassemblement devant le domicile présumé de la femme.
Avant le divorce, Svetlana a changé son nom de famille en Ivanova et le vice-ministre de la Défense reste sa seule source de soutien financier, ont expliqué les manifestants.
Tenant des pancartes indiquant « Vols en Russie. Meurtres en Ukraine. Épouse en France », ils ont exigé que l’épouse du vice-ministre soit bannie d’Europe et que ses avoirs soient gelés.
« C’est une famille de criminels de guerre », a déclaré à l’AFP une militante, Maria Pevchikh.
L’UE à la traîne dans l’élargissement de la liste des sanctions
Pevchikh a déclaré que les autorités françaises avaient été alertées de son cas, mais n’avaient jusqu’à présent pas répondu.
En décembre, les partisans de Navalny ont rendu public un enquête basé sur des courriels de Svetlana Maniovich, détaillant sa vie luxueuse en Europe avec des vacances à Saint-Tropez dans le sud de la France et l’utilisation de voitures Rolls-Royce.
La Fondation anti-corruption (ACF), une unité d’enquête fondée par Navalny, était à l’origine de ces découvertes et a organisé la manifestation parisienne.
L’équipe affirme que la vie somptueuse de Maniovich est financée par les gains illicites de Timur Ivanov en tant que ministre du gouvernement « responsable de la construction » dans l’armée russe.
Mais ce n’est pas un cas isolé, les Russes continuant de contourner les sanctions de l’UE.
En avril, le groupe de réflexion tchèque Datlab a publié un rapport montrant que le nombre de marchés publics de l’UE remportés par des entreprises liées à la Russie n’a pas diminué en 2022, malgré les tentatives de l’Occident d’isoler économiquement la Russie.
Des sanctions de l’UE ? Entre défis et frustration
Bien que les sanctions de l’UE se soient étendues tout au long de l’année dernière, certains lacunes et oublis subsistent, créant de la complexité pour toutes les entités commerciales du bloc.
L’étude Datlab mentionne le vice-Premier ministre russe Yuri Trutnev et Viktor Vekselberg, un oligarque russe avec des contrats d’entreprise dans sept pays de l’UE, qui sont sanctionnés aux États-Unis et en Ukraine – mais pas dans l’UE.
Leur analyse révèle que des entreprises à haut risque (ayant des liens cachés avec des personnes sanctionnées) ont remporté des contrats publics dans l’UE d’une valeur de 2,5 milliards d’euros en 2022.
En cartographiant les liens de propriété des entreprises liées à la Russie, ils ont découvert qu’un peu moins de 10 000 entreprises à travers l’UE sont détenues en copropriété par des personnes sanctionnées – et plus de 30 000 sont sous contrôle russe sans lien avec une personne sanctionnée.
« Nous nous attendions à une baisse des adjudications des entreprises potentiellement sanctionnées. En 2022, cela ne s’est pas produit », a déclaré Jiří Skuhrovec, directeur de Datlab.
Selon la Commission européenne, 70% des actifs du système bancaire russe sont sous sanctions.
Mais les transactions commerciales par le biais d’intermédiaires semblent rester possibles, que ce soit par l’intermédiaire d’une ex-femme ou d’une société écran.
« Les autorités et les entreprises n’ont pas la capacité d’enquêter en profondeur sur les liens de propriété. En République tchèque, nous avons lancé une solution fonctionnelle pour les aider à cet égard », ajoute Skuhrovec dans le rapport.
Datlab, aux côtés de l’organisation anti-corruption ‘Reconstruction de l’Etat’, a développé un outil pour suivre plus facilement les avoirs des oligarques et leurs liens avec l’Europe.