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La police a lancé une enquête en février 2021, à la suite d’informations selon lesquelles une femme de 46 ans aurait été victime d’une fraude de 1,5 million de dollars alors qu’elle tentait d’obtenir un visa australien.
Le 4 mai de cette année, un homme de 36 ans a été arrêté à Narwee, dans le sud de Sydney.
Il a été accusé d’avoir obtenu de manière malhonnête un avantage financier par tromperie, d’avoir traité imprudemment des produits de la criminalité supérieurs à 5 000 $, d’avoir publié une fausse déclaration trompeuse pour tromper et d’avoir participé à des activités criminelles d’un groupe criminel.
Il a obtenu une libération conditionnelle stricte pour comparaître devant le tribunal le 6 juin.
Après de nouvelles enquêtes, des détectives ont fouillé hier une maison à Turramurra, dans le nord-ouest de Sydney.
Ils ont saisi des téléphones portables, des ordinateurs portables, des disques durs, des passeports et des documents.
Un homme de 42 ans et une femme de 39 ans ont été interpellés au domicile.
L’homme de 42 ans a été accusé d’avoir obtenu des biens par tromperie de manière malhonnête, d’avoir sciemment traité des produits de la criminalité – acte criminel grave, d’avoir sciemment traité des produits de la criminalité dans l’intention de dissimuler – acte criminel grave et de participer à des activités criminelles.
La femme de 39 ans a été inculpée de trois chefs d’utilisation de faux documents pour obtenir un avantage financier, de deux chefs d’obtention malhonnête de biens par tromperie, de deux chefs d’accusation de participation à un groupe criminel contribuant à une activité criminelle et de trafic en connaissance de cause avec l’intention de dissimuler des produits du crime. – acte criminel grave.
La police alléguera que les trois personnes travaillaient dans une entreprise d’immigration à Sydney et avaient été embauchées par la femme de 46 ans pour aider à obtenir la citoyenneté australienne pour elle-même et sa famille en échange de 1,5 million de dollars en 2017.
Les clients des banques mis en garde contre une nouvelle arnaque convaincante
Il sera en outre allégué qu’ils ont transféré les 1,5 million de dollars sur des comptes bancaires personnels et ont falsifié des documents, y compris des documents de citoyenneté, sans aider la femme à obtenir un visa australien.
Les deux personnes arrêtées hier ont été libérées sous caution et comparaîtront devant le tribunal le 14 juin.
L’enquête se poursuit.