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Avec le soutien d’Eurojust et d’Europol, les autorités italiennes, allemandes et suisses ont pris des mesures contre un groupe criminel organisé (OCG) impliqué dans la contrebande d’or et d’autres biens précieux ainsi que dans des activités de blanchiment d’argent. Au cours d’une action commune, 10 suspects ont été arrêtés. Plus de 150 policiers ont participé à l’opération. Eurojust a aidé les autorités à mettre en place une équipe commune d’enquête (ECE) sur l’affaire.
L’enquête a été ouverte par les autorités italiennes en 2019. Les suspects auraient acheté de l’or et d’autres produits précieux au marché noir, contrefait des documents relatifs à ces articles et utilisé des coursiers pour les envoyer en Turquie. Les enquêteurs ont trouvé une pièce à Zurich, en Suisse, convertie en fonderie illégale où l’or était fondu pour dissimuler son origine illicite.
L’OCG aurait blanchi plus de 15 millions d’euros grâce à un stratagème complexe de blanchiment d’argent à travers l’Europe.
Le dossier a été ouvert à Eurojust en mars 2020 à la demande des autorités italiennes. Eurojust a facilité la coordination des enquêtes en Italie, en Suisse et en Allemagne en soutenant la mise en place d’une ECE entre les autorités italiennes et suisses en juin 2021. L’Agence a organisé trois réunions de coordination pour fournir une expertise juridique et un soutien opérationnel aux autorités judiciaires nationales et pour préparer la journée d’action commune.
Europol a soutenu l’enquête en fournissant des renseignements et en facilitant de multiples contre-vérifications et rapports de recoupement, et en organisant des réunions opérationnelles.
L’opération conjointe a été soutenue par le projet ISF4 @ON, financé par l’UE, une initiative italienne visant à lutter contre les groupes criminels organisés de type mafieux opérant en Europe.
Les autorités suivantes ont participé à cette enquête :
- Italie: Parquet de Milan ; ROS Carabiniers Florence
- Allemagne: Office national allemand de la police criminelle de Rhénanie du Nord-Westphalie
- Suisse: Ministère public de la Confédération; Office fédéral de la police fedpol (Police fédérale d’enquête criminelle)