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BERLIN – L’Allemagne, les États-Unis et plusieurs autres pays occidentaux poussent un organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent à donner au système financier des Émirats arabes unis un bilan de santé sain malgré les indications persistantes selon lesquelles le pays reste un refuge pour les transactions illicites, selon les autorités européennes. des responsables de la surveillance et d’autres personnes au fait du dossier.
Le Groupe d’action financière (GAFI) basé à Paris a placé les EAU sur sa soi-disant liste grise, en fait un coup au-dessus de la proue des juridictions financières capricieuses, en mars 2022, citant de graves lacunes dans les mesures des EAU contre le contournement des sanctions, le financement du terrorisme et d’autres crimes.
Cette désignation, qui mettait le pays à un pas de la redoutable «liste noire» du GAFI, a porté un coup important à la réputation du plus grand centre financier du Moyen-Orient et a également menacé de nuire à la cote de crédit à long terme du pays, bien que cela ne se soit pas encore produit.
Le risque à long terme pour le statut des Émirats arabes unis en tant que centre d’affaires est l’une des raisons pour lesquelles les responsables financiers ont décidé de s’en débarrasser dès que possible, promettant des « actions vigoureuses ».
Pourtant, certains membres du Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG) du GAFI, un comité d’experts en criminalité bancaire et financière chargé de surveiller les progrès des Émirats arabes unis, se sont récemment plaints que le pays avait fait des promesses excessives et non livrées, exprimant notamment des inquiétudes quant à la fiabilité des informations fournies par les Émirats arabes unis. pour leurs évaluations.
À la surprise des critiques, les représentants de l’ICRG de plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie et la Grèce, ainsi que des États-Unis, ont refusé de répondre à leurs préoccupations, selon des personnes proches du dossier. (L’évaluation de l’ICRG est essentielle car elle fournit la base d’une décision finale de la plénière du GAFI – un organe décisionnel composé d’États membres qui se réunit trois fois par an – sur l’opportunité de retirer un pays de la liste grise.)
La question a atteint son paroxysme lors d’une réunion de l’ICRG à Maurice en mai, lorsqu’un représentant belge, Michiel Vervloet, s’est opposé à la volonté d’accélérer le retrait des EAU de la liste grise malgré son manque de progrès tangibles dans l’éradication du blanchiment d’argent. Les Émirats arabes unis ont récemment dépassé la Belgique en tant que plus grand centre commercial mondial de diamants bruts, et les responsables de la surveillance internationale soupçonnent qu’une grande partie de ce commerce implique des fonds illicites.
Un délégué allemand du ministère des Finances de son pays a déclaré lors de la réunion mauricienne que l’organisme devait prendre sa décision sur la base des informations fournies par les EAU, même s’ils soupçonnaient que ces informations étaient inexactes.
Le ministère des Finances des Émirats arabes unis n’a pas répondu à une demande de POLITICO pour savoir s’il avait manipulé les données fournies au GAFI pour l’évaluation. Le GAFI, le ministère allemand des Finances et les représentants d’autres gouvernements concernés, dont le Trésor américain et la Banque d’Italie, ont refusé de commenter la suggestion selon laquelle ils feraient pression pour retirer les EAU de la liste grise malgré les inquiétudes de certains responsables du comité selon lesquelles le pays devaient encore se conformer aux normes du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
En fin de compte, les objections exprimées par Vervloet et d’autres critiques ont été ignorées. Roberto Angeletti, un responsable de la Banque d’Italie qui est coprésident de l’ICRG, a déclaré qu’il avait l’intention de recommander une visite sur place aux EAU, une dernière étape du processus d’évaluation qui signale qu’un pays sera retiré de la liste grise. Vervloet et Angeletti ont refusé de commenter.
La raison pour laquelle les surveillants du chien de garde semblent avoir décidé d’y aller doucement avec les EAU n’est pas claire.
Une explication est que les vents géopolitiques ont tourné en faveur des EAU après leur inscription sur la liste grise l’année dernière.
À la suite de l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie, par exemple, l’Allemagne a été forcée de se tourner vers le Golfe pour une injection d’urgence de gaz naturel. En septembre, le chancelier allemand Olaf Scholz s’est rendu à Abu Dhabi, où il a signé un contrat gazier pour permettre à l’Allemagne de passer l’hiver. Il a également annoncé un « accord d’accélération de la sécurité énergétique et de l’industrie » plus large entre l’Allemagne et les Émirats arabes unis pour « permettre la mise en œuvre rapide de projets phares stratégiques dans les domaines prioritaires des énergies renouvelables, de l’hydrogène, du GNL et de l’action climatique ».
Washington, quant à lui, a tenu à montrer à l’Arabie saoudite, qui s’est avérée être un partenaire difficile ces derniers temps face à la Russie, la Chine et l’Iran, qu’elle a d’autres amis arabes puissants dans la région, au premier rang desquels les Émirats arabes unis.
La plénière du GAFI se réunit à Paris cette semaine et devrait publier une mise à jour sur les progrès des EAU.
Au lendemain de la réunion de Maurice, l’optimisme est à son comble à Dubaï.
« Suite aux mesures qui ont été mises en œuvre dans le système financier, je m’attends à ce que les EAU soient retirés de la liste grise lors de la prochaine évaluation », a déclaré le mois dernier Mohamed Al Ansari, président de la plus grande société de change des EAU.
Un haut responsable des Émirats arabes unis approché par POLITICO était d’accord.
« Nous avons fait tout ce que le GAFI a demandé », a déclaré le responsable, qui a obtenu l’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement. « Nous sommes optimistes que nous serons hors de la liste dans les mois à venir. »