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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Le fondateur inculpé de FTX, Sam Bankman-Fried, quitte le palais de justice des États-Unis à New York, aux États-Unis, le 26 juillet 2023. REUTERS/Amr Alfiky/File Photo
Par Jody Godoy et Luc Cohen
NEW YORK (Reuters) – Le père et le frère de Sam Bankman-Fried, ainsi que l’ancien porte-parole de Donald Trump, Anthony Scaramucci, font partie des témoins possibles au procès pour fraude du fondateur de l’échange de crypto-monnaie, selon une liste lue mardi par un procureur au tribunal.
Rien ne garantit que Scaramucci, le père de Bankman-Fried, Joseph Bankman, ou son frère Gabriel Bankman-Fried témoigneront lors du procès, qui devrait durer six semaines et débutera mardi avec la sélection du jury.
La procureure Danielle Sassoon a lu la liste de dizaines de noms – qui comprenait à la fois des témoins proposés à charge et à décharge – pour voir si des jurés potentiels les connaissaient.
La société d’investissement alternatif de Scaramucci, SkyBridge Capital, détenait autrefois une participation dans FTX, la bourse de crypto-monnaie de Bankman-Fried qui a déclaré faillite en novembre 2022 au milieu d’une vague de retraits de clients.
Les procureurs fédéraux affirment que Bankman-Fried a détourné les clients de FTX depuis sa création en 2019 jusqu’à sa faillite afin de soutenir son fonds spéculatif Alameda Research, d’acheter des propriétés de luxe et de faire don de plus de 100 millions de dollars à des candidats politiques américains.
Dès le début de la procédure, le juge de district américain Lewis Kaplan a déclaré en audience publique à l’ancien milliardaire de 31 ans qu’il lui appartiendrait en fin de compte de décider s’il devait témoigner pour sa propre défense, et a demandé à Bankman-Fried s’il avait compris.
« Oui », a répondu Bankman-Fried. Il était vêtu d’un costume et d’une cravate rayée, avec ses cheveux bouclés et hirsutes, autrefois emblématiques, coupés en une coupe plus soignée.
Il s’est levé et a souri aux futurs jurés après que Kaplan lui ait demandé de se lever pour qu’ils puissent voir s’ils le connaissaient personnellement.
Au cours de plusieurs heures d’interrogatoire, Kaplan a excusé 28 jurés qui ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas siéger sur l’affaire, la plupart en raison d’obligations professionnelles ou personnelles. Il a déclaré que la sélection du jury se terminerait probablement d’ici la fin de la journée, ouvrant la voie aux déclarations liminaires de mercredi.
Un juré potentiel a déclaré que la société pour laquelle ils travaillaient, Insight Partners, avait perdu de l’argent grâce à ses investissements dans FTX et Alameda, mais pensait pouvoir trancher l’affaire « sur la base des faits ». Le juré n’a pas été révoqué, mais un nouvel interrogatoire était prévu dans l’après-midi.
Insight Partners, une société de capital-risque axée sur la technologie, a investi dans FTX en 2019, selon le fournisseur de données de marché privé PitchBook. La société a déclaré qu’elle n’était pas un investisseur dans Alameda. Le fonds, aujourd’hui en faillite, est entièrement détenu par Bankman-Fried et l’ancien dirigeant de FTX, Gary Wang, selon les documents judiciaires.
Plus tôt, le procureur Nicolas Roos avait déclaré que les deux parties n’avaient jamais engagé de discussions sur un éventuel accord de plaidoyer et qu’aucune offre de ce type n’avait été faite à Bankman-Fried.
Bankman-Fried a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de complot. Il a reconnu une gestion des risques inadéquate, mais a nié avoir volé des fonds. Ses avocats ont indiqué dans des documents judiciaires qu’ils envisageaient de faire valoir que le traitement des fonds des clients par FTX était correct et que d’autres chez FTX et Alameda portaient l’essentiel de la responsabilité de leur échec.
Le procès comprendra également les témoignages de trois anciens membres du cercle restreint de Bankman-Fried qui ont eux-mêmes plaidé coupables d’accusations de fraude et ont accepté de coopérer avec le bureau du procureur américain de Manhattan.
Les avocats de Bankman-Fried ont indiqué qu’ils prévoyaient de contester la crédibilité de ces témoins – parmi lesquels l’ancienne chef d’Alameda Caroline Ellison et les anciens dirigeants de FTX Gary Wang et Nishad Singh – en arguant qu’ils sont motivés à impliquer leur client pour obtenir une peine inférieure, une pratique courante. stratégie dans les affaires de fraude en col blanc.
Ils ont également jeté les bases de l’argument selon lequel Bankman-Fried pensait que sa bourse était autorisée à investir les dépôts des clients tant que ceux-ci étaient finalement en mesure de retirer leurs fonds, et qu’une série de faillites commerciales – et non de fraude délibérée – a quitté la bourse. sans assez d’argent pour répondre aux demandes de retrait.
Bankman-Fried est détenu depuis le 11 août, après que le juge a estimé qu’il s’était probablement livré à la subornation de témoins, notamment en partageant les écrits personnels d’Ellison avec un journaliste. Ellison et Bankman-Fried sont d’anciens partenaires amoureux.
Il sera amené au tribunal tôt la plupart du temps pour lui permettre de se préparer avec ses avocats.
(Cette histoire a été reclassée pour ajouter le nom de Bankman-Fried au paragraphe 4)