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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Un sceau en bronze pour le Département du Trésor est exposé au bâtiment du Trésor américain à Washington, États-Unis, le 20 janvier 2023. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
(Reuters) – Le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département du Trésor américain a détaillé jeudi son projet d’accorder l’accès à de nouvelles données sur la propriété de sociétés écrans à certaines agences gouvernementales, forces de l’ordre et sociétés financières.
En 2024, le FinCEN commencera à exiger de certaines entreprises qu’elles déclarent des données sur la propriété réelle, dans le cadre d’un effort des législateurs et du département du Trésor sous la présidence de Joe Biden pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent.
La nouvelle règle finalisée jeudi fait suite à l’adoption en 2021 de la loi sur la transparence des entreprises, une loi visant à lutter contre le financement illicite.
Il y a un an, le FinCEN a proposé pour la première fois un plan visant à autoriser l’accès à la base de données, une mine de données financières détaillées sur les entreprises créées ou exerçant leurs activités aux États-Unis, ce qui a soulevé des problèmes de confidentialité.
Les propriétaires véritables sont définis comme toute personne qui détient une participation de 25 % ou plus dans une entreprise, une participation majoritaire avec droit de vote ou une personne qui exerce un « contrôle substantiel » sur l’entité.
Dans le cadre du plan final, le FinCEN a déclaré qu’il déploierait d’abord l’accès aux données via un programme pilote avec une poignée d’agences gouvernementales, avant d’élargir l’accès à d’autres agences fédérales et aux autorités étatiques, locales et tribales.
Le FinCEN sera à terme en mesure de partager des données avec des gouvernements étrangers et des sociétés financières qui les recherchent à des fins de diligence raisonnable auprès de leurs clients, a-t-il déclaré.
« Cet argent sale qui afflue du monde entier sape une concurrence commerciale loyale et présente un risque pour la sécurité économique et nationale de notre pays », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué au sujet des nouvelles règles. « Grâce au nouveau cadre de propriété effective, nous faisons d’énormes progrès pour changer cette situation. »