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NEW DELHI : En refusant de comparaître devant ED malgré des convocations, Jharkhand CM Hémant Soren peut avoir restreint ses options. En vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), ED a été habilitée à être une autorité quasi judiciaire ayant les mêmes pouvoirs que ceux dévolus à un tribunal civil en ce qui concerne la convocation, la production de documents et l’enregistrement de preuves sous serment.
Son « refus répété de coopérer » avec l’agence n’est peut-être que l’un des motifs de son éventuelle arrestation, une trajectoire que les affaires contre certains politiciens de haut niveau ont empruntée. Par exemple l’arrestation de Anil Deshmukh, l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra. Deshmukh avait évité les convocations répétées de l’agence et était même entré dans la clandestinité pendant plus de six mois avant d’être arrêté le 2 novembre de l’année dernière.
Depuis son arrestation, Deshmukh a approché les trois niveaux de la justice mais n’a obtenu aucun soulagement. L’ancien ministre du Maharashtra a passé un an en détention judiciaire, tandis que l’enquête est toujours en cours.
Dans le cas de Soren, selon une plainte déposée par l’ED auprès d’un tribunal spécial de la PMLA à Ranchi contre des proches collaborateurs du CM, l’agence a formulé de très graves allégations de blanchiment d’argent citant des preuves directes de corruption et d’abus de sa position officielle dans l’attribution de baux miniers et la création de « produits du crime ».
L’ED avait précédemment arrêté l’assistant politique de Soren, Pankaj Mishra, et deux autres personnes et saisi 20 crores de roupies, en espèces et sur des comptes bancaires. L’agence a affirmé qu’il ne s’agissait que d’une petite fraction des «produits du crime», car les opérations minières illégales valaient 1 000 crores de roupies impliquant l’accusé.
L’agence a enregistré les déclarations des accusés sur la façon dont ils ont réussi à empocher les baux miniers, qui en étaient les bénéficiaires, les détails de la piste d’argent vérifiés et pourquoi les carnets de chèques du CM et certains chèques signés ont été récupérés dans leurs locaux. Rappelons que l’ED avait récupéré des chèques signés et quelques carnets de chèques de CM Hemant Soren dans les locaux de Pankaj Mishra lors d’une perquisition au domicile et dans les bureaux de ce dernier.
En ce qui concerne son enquête, des sources ont déclaré que l’agence avait effectué une enquête approfondie sur les mouvements de « produits du crime », enregistré des déclarations d’accusés et de témoins avant de convoquer CM Søren pour interrogatoire. Prima facie, le CM a de nombreuses preuves contre lui dans l’affaire de blanchiment d’argent qui étayent son implication avec l’accusé qui n’est pas seulement lié à lui politiquement, mais qui aurait travaillé comme façade pour des opérations minières illégalement acquises et d’autres activités commerciales.
Son « refus répété de coopérer » avec l’agence n’est peut-être que l’un des motifs de son éventuelle arrestation, une trajectoire que les affaires contre certains politiciens de haut niveau ont empruntée. Par exemple l’arrestation de Anil Deshmukh, l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra. Deshmukh avait évité les convocations répétées de l’agence et était même entré dans la clandestinité pendant plus de six mois avant d’être arrêté le 2 novembre de l’année dernière.
Depuis son arrestation, Deshmukh a approché les trois niveaux de la justice mais n’a obtenu aucun soulagement. L’ancien ministre du Maharashtra a passé un an en détention judiciaire, tandis que l’enquête est toujours en cours.
Dans le cas de Soren, selon une plainte déposée par l’ED auprès d’un tribunal spécial de la PMLA à Ranchi contre des proches collaborateurs du CM, l’agence a formulé de très graves allégations de blanchiment d’argent citant des preuves directes de corruption et d’abus de sa position officielle dans l’attribution de baux miniers et la création de « produits du crime ».
L’ED avait précédemment arrêté l’assistant politique de Soren, Pankaj Mishra, et deux autres personnes et saisi 20 crores de roupies, en espèces et sur des comptes bancaires. L’agence a affirmé qu’il ne s’agissait que d’une petite fraction des «produits du crime», car les opérations minières illégales valaient 1 000 crores de roupies impliquant l’accusé.
L’agence a enregistré les déclarations des accusés sur la façon dont ils ont réussi à empocher les baux miniers, qui en étaient les bénéficiaires, les détails de la piste d’argent vérifiés et pourquoi les carnets de chèques du CM et certains chèques signés ont été récupérés dans leurs locaux. Rappelons que l’ED avait récupéré des chèques signés et quelques carnets de chèques de CM Hemant Soren dans les locaux de Pankaj Mishra lors d’une perquisition au domicile et dans les bureaux de ce dernier.
En ce qui concerne son enquête, des sources ont déclaré que l’agence avait effectué une enquête approfondie sur les mouvements de « produits du crime », enregistré des déclarations d’accusés et de témoins avant de convoquer CM Søren pour interrogatoire. Prima facie, le CM a de nombreuses preuves contre lui dans l’affaire de blanchiment d’argent qui étayent son implication avec l’accusé qui n’est pas seulement lié à lui politiquement, mais qui aurait travaillé comme façade pour des opérations minières illégalement acquises et d’autres activités commerciales.
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