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La nouvelle Autorité anti-blanchiment d’argent de l’Union européenne (AMLA) sera basée à Francfort, en Allemagne, a annoncé jeudi (22 février) la présidence belge de l’UE, dans le cadre d’une démarche qui, espère-t-elle, fera progresser sa lutte contre le financement illicite.
Auparavant dépourvue d’autorité paneuropéenne pour contrôler l’argent sale, Bruxelles s’est appuyée sur les régulateurs nationaux pour faire respecter ses règles, mais les États membres n’ont pas toujours coopéré pleinement.
La présidence belge a déclaré dans un communiqué sur X que l’AMLA jouerait un rôle clé dans la lutte contre les activités financières illicites, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein de l’UE. Elle comptera plus de 400 collaborateurs et démarrera ses opérations mi-2025.
✅ Bonne affaire ! @ConseilUE & @Europarl_FR convenu que la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (#AMLA) sera situé à Francfort 🇩🇪
💸 L’AMLA jouera un rôle clé dans la lutte contre les activités financières illicites dans l’UE. Forte de plus de 400 collaborateurs, elle démarrera ses opérations mi-2025. pic.twitter.com/acjTNaSbJG
— Présidence belge du Conseil de l’UE 2024 (@EU2024BE) 22 février 2024
« L’AMLA va changer la donne dans la lutte contre l’argent sale dans l’UE », ont déclaré les co-rapporteurs Emil Radev et Eva Maria Poptcheva dans un communiqué du Parlement européen.
C’est officiel, Francfort deviendra le siège de l’AMLA !
Je suis convaincu que Francfort sera un bon endroit pour que l’AMLA puisse prévenir et lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans l’UE.
Mes plus sincères félicitations à Madrid, Paris et Rome, qui étaient également parmi…
— Eva Poptcheva 🇪🇺🇪🇸 (@EPoptcheva) 22 février 2024
« Il supervisera les entités financières les plus risquées, supervisera le secteur non financier et jouera un rôle crucial pour empêcher les fraudeurs de contourner les sanctions financières ciblées. »
La commissaire européenne aux Services financiers, Mairead McGuinness, a déclaré lors d’une conférence de presse que dans le cadre de la réforme, de nouvelles catégories d’entreprises seraient couvertes par les règles, comme les clubs de football.
«Nous atténuons les risques liés aux sommes importantes dans la limite européenne de 10 000 euros pour les paiements en espèces. Dans le même temps, nous abordons les risques posés par la cryptographie et l’anonymat qu’elle permet », a-t-elle déclaré.
Le choix de Francfort marque la première fois que le Parlement européen et le Conseil conviennent sur un pied d’égalité de la ville hôte d’une nouvelle agence européenne.
Huit autres pays avaient postulé pour accueillir l’AMLA, dont la Belgique (Bruxelles), l’Irlande (Dublin), l’Espagne (Madrid), la France (Paris), l’Italie (Rome), la Lettonie (Riga), la Lituanie (Vilnius) et l’Autriche (Vienne).
Francfort a remporté de loin le plus grand nombre de voix, Madrid et Paris arrivant en deuxième et troisième position.
L’AMLA « portera la lutte contre le blanchiment d’argent à un niveau supérieur », a déclaré le ministre allemand des Finances Christian Lindner sur X. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que « Francfort sera encore renforcée en tant que centre financier en Europe ».
Le règlement LBA fait partie d’un ensemble plus large de lois visant à réformer le cadre européen de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Maintenant que l’ensemble du paquet a été provisoirement convenu entre le Parlement et le Conseil, il doit être formellement adopté par les deux avant de pouvoir entrer en vigueur. Le Parlement devrait voter son approbation finale du 22 au 25 avril.