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Singapour (AFP) – Un homme d’affaires singapourien recherché par les Etats-Unis pour violation des sanctions contre la Corée du Nord se trouve actuellement dans la cité-Etat où il fait l’objet d’une enquête, a indiqué la police singapourienne.
Dans un communiqué publié samedi soir, les forces de police de Singapour (SPF) ont déclaré avoir demandé des éclaircissements à leurs homologues américains sur la récompense car ils les ont tenus informés de l’enquête en cours par les autorités locales.
Le département d’État américain a offert jeudi 5 millions de dollars pour des informations sur l’homme d’affaires Kwek Kee Seng, lui reprochant de nombreuses livraisons de carburant à la Corée du Nord et des transferts de navire à navire ainsi que du blanchiment d’argent par le biais de sociétés écrans.
Les procureurs fédéraux de New York en 2021 ont émis un mandat d’arrêt contre Kwek, un an après que l’un de ses pétroliers, le M / T Courageous, a été saisi par le Cambodge à la demande des États-Unis pour de prétendues violations des sanctions.
Kwek, 62 ans, est propriétaire de la compagnie maritime Swanseas Port Services basée dans la cité-état.
Le programme Rewards for Justice du Département d’État avait déclaré que son emplacement exact n’était pas connu et qu’il avait également été identifié comme étant en Corée du Nord, au Cambodge, à Taïwan et en Thaïlande, ainsi qu’au Cameroun et dans la petite nation caribéenne de Saint-Kitts-et-Nevis.
Mais la police de Singapour a déclaré dans son communiqué que « Kwek est actuellement à Singapour ».
Il fait l’objet d’une enquête depuis avril de l’année dernière par le département des affaires commerciales – l’agence d’enquête sur la criminalité en col blanc de la ville – et son passeport a été confisqué.
La police singapourienne a déclaré que l’enquête avait été ouverte après que le ministère américain de la Justice eut annoncé qu’une plainte pénale avait été déposée contre Kwek pour « soi-disant complot en vue d’échapper aux sanctions économiques » contre la Corée du Nord et pour blanchiment d’argent.
La police a ajouté qu’elle avait partagé des informations sur son enquête sur Kwek avec les autorités américaines chargées de l’application des lois.
« Depuis lors, il y a eu plusieurs autres échanges. En raison de la nature et de la complexité de l’affaire, les enquêtes sont toujours en cours », a indiqué la police.
« Le 4 novembre 2022, le SPF a écrit à nos homologues américains pour demander des éclaircissements, étant donné que nous avions été en communication active avec nos homologues américains sur le cas de Kwek », a-t-il ajouté.
« Singapour continuera d’aider les autorités américaines dans le cadre de nos lois et obligations internationales. »
La récompense intervient alors que les États-Unis demandent instamment l’application stricte des sanctions des Nations Unies contre la Corée du Nord après avoir lancé une volée de missiles, dont un qui a atterri près des eaux sud-coréennes.
© 2022 AFP
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