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Un chef de file du blanchiment d’argent qui a utilisé un sosie de Kim Kardashian pour faire passer de grandes sommes d’argent entre le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis (EAU) a été condamné à rembourser 3,5 millions de livres sterling sous peine de 10 ans de prison supplémentaires.
Abdullah Alfalasi, 48 ans, dirigeait une armée de mulets qui transportaient de l’argent dans des valises remplies de grains de café et de désodorisants pour éviter d’être détectés par les chiens renifleurs de l’aéroport.
Les enquêteurs de la National Crime Agency (NCA) ont découvert que des coursiers avaient emporté 104 millions de livres sterling hors du pays sur 83 vols Emirates entre Londres Heathrow et les Émirats arabes unis.
Alfalasi, originaire de Dubaï, a été arrêté en décembre 2021 dans un appartement de Lowndes Square, à Belgravia, où les propriétés de trois chambres se vendent plus de 11 millions de livres sterling.
Abdullah Alfalasi, 48 ans (photo) dirigeait une armée de mules qui transportaient de l’argent dans des valises
Argent saisi lors de l’opération de contrebande. Alfalasi doit rembourser 3,5 millions de livres sterling supplémentaires
Il a admis avoir retiré de l’argent liquide du Royaume-Uni entre le 3 avril 2019 et le 3 novembre 2020 et a été emprisonné pendant plus de neuf ans en juillet 2022.
Alfalasi est retourné à la Crown Court d’Isleworth où un juge a rendu une ordonnance de confiscation à son encontre pour un montant de 3 496 778 £.
Il doit payer la somme dans trois mois, ou purger une peine de 10 ans consécutifs en défaut.
Adrian Foster, procureur en chef de la Couronne du CPS, a déclaré : « Nous avons travaillé dur pour obtenir une ordonnance de confiscation, qui couvre tous les actifs actuellement disponibles d’Alfalasi, afin de garantir qu’il ne profite pas financièrement de ce crime dans ce qui était l’un des plus grands blanchiments d’argent. les opérations ont jamais été menées depuis le Royaume-Uni.
« Si nous découvrons par la suite de nouveaux biens lui appartenant, nous le poursuivrons devant le tribunal jusqu’à ce qu’il ait remboursé l’intégralité de son indemnité pénale.
« Au cours des cinq dernières années, de 2018 à 2023, plus de 480 millions de livres sterling ont été récupérés grâce aux ordonnances de confiscation obtenues par le CPS, garantissant ainsi que des milliers de criminels condamnés ne puissent pas profiter de leurs infractions. Sur ce montant, 105 millions de livres sterling ont été restitués aux victimes d’actes criminels, à titre d’indemnisation.
Tara Hanlon, 32 ans (photo), qui a été emprisonnée pendant près de trois ans en juillet 2021
Jo-Emma Larvin, 44 ans (photo), qui a fréquenté le champion de boxe gallois Joe Calzaghe pendant six ans, était le membre le plus en vue du gang.
Ian Truby, enquêteur principal de la NCA, a déclaré : « Il s’agit d’un résultat fantastique qui montre l’étendue des outils dont nous disposons pour poursuivre les grands criminels organisés, en leur refusant le profit de leurs crimes.
« Alfalasi a supervisé un réseau criminel de passeurs de fonds qui transféraient de l’argent sale, élément vital des groupes criminels organisés, hors du Royaume-Uni à une échelle sans précédent.
« Il a maintenant un choix clair ; payer l’argent qu’il doit ou risquer une nouvelle peine de prison.
L’un des coursiers d’Alfalasi était Tara Hanlon, 32 ans, sosie de Kim Kardashian, qui a été emprisonnée pendant près de trois ans en juillet 2021 après avoir été surprise en train de transporter près de 2 millions de livres sterling du Royaume-Uni à Dubaï.
Le consultant en recrutement avait déjà introduit clandestinement 3,5 millions de livres sterling dans cinq valises lors de trois voyages différents sur une période de quatre mois lorsque des agents des forces frontalières l’ont arrêtée à l’aéroport d’Heathrow en octobre 2020.
Jo-Emma Larvin, 44 ans, qui a fréquenté le champion de boxe gallois Joe Calzaghe pendant six ans, a été le membre de gang le plus en vue à avoir été reconnu coupable d’implication dans le complot massif de blanchiment d’argent.
Larvin a été condamnée à une peine de prison avec sursis pour son rôle en juillet 2023.
Elle a fait le premier voyage avec Amy Harrison, 28 ans, lorsqu’ils ont emporté 2,2 millions de livres sterling à Dubaï dans sept valises.
Son partenaire Jonathan Johnson, 55 ans, a voyagé avec elle en septembre 2020 alors qu’ils transportaient 2,8 millions de livres sterling en utilisant des articles de vacances ordinaires pour dissimuler l’argent caché dans huit valises.
Les billets anglais et écossais étaient transportés dans des valises enregistrées comme bagages.
Photo non datée publiée par la National Crime Agency d’une partie de l’argent trouvé en possession de Hanlon lorsqu’elle a été arrêtée à l’aéroport d’Heathrow
Sur la photo : une partie de l’argent découvert par les autorités et destiné à Dubaï
Larvin a nié tout acte répréhensible et a affirmé qu’elle pensait qu’elle dépensait des millions de livres pour l’ambassade des Émirats arabes unis.
Le mannequin a déclaré que lorsqu’elle et son partenaire ont accepté ce poste, c’était la « pire décision » de leur vie.
Larvin et Johnson, tous deux de Ripon, North Yorks, ainsi que Harrison, de Worcester Park, Surrey, et Beatrice Auty, 26 ans, de Fulham, ont tous nié mais ont été reconnus coupables d’avoir retiré des biens criminels du Royaume-Uni par un jury.
Larvin a été condamné à deux ans de prison, avec sursis de deux ans, tandis que Johnson a été condamné à 12 mois avec sursis de deux ans.
Harrison a également été condamné à deux ans de prison, avec sursis de deux ans.
Auty a été emprisonnée pendant trois ans et demi parce qu’elle avait un rôle plus sérieux en cachant l’argent dans des valises et en accompagnant les coursiers à Heathrow.
Hanlon arrive au tribunal de la Couronne d’Isleworth, à l’ouest de Londres. Elle a été emprisonnée pendant deux ans et 10 mois après avoir plaidé coupable de plus de 5 millions de livres sterling d’infractions de blanchiment d’argent.
Hanlon est l’aspirant « fêtard » Kim Kardashian a été arrêté à Heathrow
Elle avait été recrutée dans le programme par Michelle Clarke, 42 ans, mariée et mère de deux enfants, en juillet 2020.
On a demandé à Tara Hanlon de « rassurer » Auty, qui a ensuite été ajoutée par Clarke, sa mère basée à Leeds, au groupe WhatsApp « Sunshine and Lollipops », créé pour organiser l’arrivée des coursiers à Dubaï.
Clarke, qui est toujours en fuite, a exhorté les coursiers à utiliser uniquement des cartes SIM mobiles avec paiement à l’utilisation et a déclaré : « Utilisez uniquement ces téléphones pour le moment et supprimez tout de vos téléphones personnels ».
La NCA a publié des vidéos prises par Hanlon depuis son luxueux hôtel à Dubaï.
Elle se promène sur le balcon de l’hôtel Five Palm Jumeirah, à 500 £ la nuit, et dit : « Regardez cette vue ».
Un autre film réalisé par Auty la montre étalant d’énormes liasses de notes devant elle.
Nicola Esson, 56 ans, de Leeds, avait reconnu plus tôt l’infraction et avait été condamnée à 22 mois avec sursis de 24 mois.
Muhammad Ilyas, 30 ans, de Slough, qui a également admis avoir enlevé des biens criminels, a été condamné à 15 mois avec sursis pendant 24 mois.
Le mois dernier, Samantha Horst, 51 ans, de Staines-upon-Thames, Surrey, la professeure de yoga Bridget Jane Taylor, 43 ans, d’Édimbourg et Craig Bramall, 42 ans, de Wigan, Lancs, ont tous été condamnés à des peines de prison avec sursis pour blanchiment d’argent.