MUMBAI: Le gangster fugitif Dawood Ibrahim et son proche collaborateur Chhota Shakeel ont envoyé Rs 25 lakh en espèces du Pakistan via Dubaï à Surat, puis à Mumbai via les canaux hawala pour Arif Cheikh et Shabbir Cheikh pour « commission d’activités terroristes et avoir commis de grands incidents sensationnels dans (la) région de Mumbai », indique l’acte d’accusation déposé par NIA samedi contre Dawood, Shakeel, son beau-frère Mohammad Salim Qureshi alias Salim Fruit et les deux Cheikhs.
Dans l’affaire relative au réseau terroriste mondial et au syndicat du crime organisé dirigé par la société D, Shabbir, à la demande d’Arif, a reçu le montant d’un opérateur de hawala à Malad (Est) le 29 avril.
Dans un dossier d’accusation de financement du terrorisme, la NIA a déclaré qu’au cours des quatre dernières années, environ 12 à 13 crores de roupies ont été envoyés via des transactions hawala via le « témoin 6 ». Le témoin est un opérateur hawala basé à Surat dont l’identité est protégée pour des raisons de sécurité. « Au cours de l’enquête, il a été révélé que Rashid Marfani, alias Rashid Bhai, avait l’habitude d’accepter le travail de transfert d’argent hawala (appelé ‘messages gande’) des gangsters recherchés Dawood Ibrahim et Chhota Shakeel à Dubaï pour l’avoir envoyé en Inde », a-t-il déclaré.
Dawood, Shakeel, son beau-frère Salim Fruit, Arif Shaikh et Shabbir Shaikh ont été nommés dans l’acte d’accusation. Les trois derniers ont été arrêtés.
Dans son acte d’accusation détaillant comment Rs 25 lakh ont été envoyés du Pakistan pour « commission d’activités terroristes », la NIA a affirmé que Shabbir avait gardé Rs 5 lakh et donné le reste à Arif devant un témoin. « Il est pertinent de noter que Rs 5 lakh a été récupéré sur A-2 (Shabbir) lors de sa perquisition le 9 mai 2022 », a déclaré la NIA.
L’argent sale, a indiqué la NIA, circulait dans les deux sens, même de l’Inde vers les financiers. Il a spécifiquement répertorié cinq cas différents d’extorsion. Dans l’un, environ Rs 16 crore extorqués à un témoin pendant une décennie ont été envoyés à Shakeel via les canaux hawala par Arif et Shabbir.
Dans l’affaire relative au réseau terroriste mondial et au syndicat du crime organisé dirigé par la société D, Shabbir, à la demande d’Arif, a reçu le montant d’un opérateur de hawala à Malad (Est) le 29 avril.
Dans un dossier d’accusation de financement du terrorisme, la NIA a déclaré qu’au cours des quatre dernières années, environ 12 à 13 crores de roupies ont été envoyés via des transactions hawala via le « témoin 6 ». Le témoin est un opérateur hawala basé à Surat dont l’identité est protégée pour des raisons de sécurité. « Au cours de l’enquête, il a été révélé que Rashid Marfani, alias Rashid Bhai, avait l’habitude d’accepter le travail de transfert d’argent hawala (appelé ‘messages gande’) des gangsters recherchés Dawood Ibrahim et Chhota Shakeel à Dubaï pour l’avoir envoyé en Inde », a-t-il déclaré.
Dawood, Shakeel, son beau-frère Salim Fruit, Arif Shaikh et Shabbir Shaikh ont été nommés dans l’acte d’accusation. Les trois derniers ont été arrêtés.
Dans son acte d’accusation détaillant comment Rs 25 lakh ont été envoyés du Pakistan pour « commission d’activités terroristes », la NIA a affirmé que Shabbir avait gardé Rs 5 lakh et donné le reste à Arif devant un témoin. « Il est pertinent de noter que Rs 5 lakh a été récupéré sur A-2 (Shabbir) lors de sa perquisition le 9 mai 2022 », a déclaré la NIA.
L’argent sale, a indiqué la NIA, circulait dans les deux sens, même de l’Inde vers les financiers. Il a spécifiquement répertorié cinq cas différents d’extorsion. Dans l’un, environ Rs 16 crore extorqués à un témoin pendant une décennie ont été envoyés à Shakeel via les canaux hawala par Arif et Shabbir.