Mumbau : RCC a déposé une plainte auprès du tribunal spécial de Delhi contre DHL anciens promoteurs et 17 autres, ainsi que 57 entreprises, dont beaucoup dans la construction à Mumbai, dans un crore de Rs 34 000 affaire de fraude bancaire.
DHFL puis CMD Kapil Wadhawanson frère puis directeur Dheeraj puis directeur financier Krieshan Grover ont été désignés comme principaux accusés dans l’affaire. CBI a également nommé Sunny Bhatija et Ajay Navandar dans la feuille d’accusation. Plus tôt, Sunny Bhatija était sous le scanner pour avoir acheté les propriétés Worli du défunt trafiquant de drogue Iqbal Mirchi par l’intermédiaire de sa société Sunblink Real Estate.
Parmi les autres personnes nommées dans l’acte d’accusation figuraient Harshil Mehta, l’avocat Ajay Vazirani, Jayesh Khona, Dinesh Bansal, Jignesh Mehta, Amit Chaturvedi, Navneet Lahoti, BM Chaturvedi, Santosh Sharma, Rajen Dhruv, Hetin Sakhuja, Balwinder Singh Malhotra et SMN Naqvi. CBI n’avait pas nommé le constructeur Sudhakar Shetty dans l’acte d’accusation, mais l’avait nommé comme accusé dans le FIR. L’entreprise de construction de Shetty, le groupe Sahana, a été nommée accusée dans l’acte d’accusation. CBI poursuit également son enquête contre Shetty avec un autre homme d’affaires, Avinash Bhosale, dans l’affaire.
DHFL puis CMD Kapil Wadhawanson frère puis directeur Dheeraj puis directeur financier Krieshan Grover ont été désignés comme principaux accusés dans l’affaire. CBI a également nommé Sunny Bhatija et Ajay Navandar dans la feuille d’accusation. Plus tôt, Sunny Bhatija était sous le scanner pour avoir acheté les propriétés Worli du défunt trafiquant de drogue Iqbal Mirchi par l’intermédiaire de sa société Sunblink Real Estate.
Parmi les autres personnes nommées dans l’acte d’accusation figuraient Harshil Mehta, l’avocat Ajay Vazirani, Jayesh Khona, Dinesh Bansal, Jignesh Mehta, Amit Chaturvedi, Navneet Lahoti, BM Chaturvedi, Santosh Sharma, Rajen Dhruv, Hetin Sakhuja, Balwinder Singh Malhotra et SMN Naqvi. CBI n’avait pas nommé le constructeur Sudhakar Shetty dans l’acte d’accusation, mais l’avait nommé comme accusé dans le FIR. L’entreprise de construction de Shetty, le groupe Sahana, a été nommée accusée dans l’acte d’accusation. CBI poursuit également son enquête contre Shetty avec un autre homme d’affaires, Avinash Bhosale, dans l’affaire.