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MUMBAI: Un tribunal de Mumbai a renvoyé samedi l’ancien PDG d’ICICI Bank, Chanda Kochhar, et son mari Deepak à la garde du Central Bureau of Investigation (RCC) jusqu’à lundi dans une affaire de fraude de prêt liée au groupe de sociétés Videocon.
Après avoir arrêté les deux à Delhi après leur interrogatoire dans l’affaire vendredi, la CBI a produit le duo devant le tribunal spécial demandant une garde à vue de trois jours, qui a été accordée. La CBI les a accusés de non-coopération à l’enquête.
Chanda Kochhar a pris la direction de la banque ICICI en tant que directrice générale (DG) et directrice générale (PDG) en mai 2009, après quoi elle aurait illégalement sanctionné des prêts au groupe de sociétés Videocon. Les prêts de l’ICICI Bank de Rs 1 875 crore aux sociétés du groupe Videocon sont devenus des actifs non performants (NPA) en 2017. Cela a causé une perte à la banque, selon la CBI.
Cependant, son avocat a déclaré au tribunal qu’il n’y avait pas eu de perte injustifiée pour la banque et que le montant total du prêt avait été remboursé. L’avocat a également déclaré que la CBI n’avait pas pris de sanction obligatoire en vertu de l’article 17 A de la loi sur la prévention de la corruption pour enquêter sur elle et qu’elle devrait être libérée. En vertu de cet article, la police doit obligatoirement obtenir une approbation préalable pour mener une enquête sur une infraction commise par un fonctionnaire. La CBI a répliqué à l’argument en déclarant qu’elle avait la sanction en vertu de l’article 19 de la loi pour enquêter sur Chanda Kochhar.
Selon l’affaire CBI, Chanda Kochhar a reçu un pot-de-vin de Rs 64 crore dans la société de Deepak, Nupower Renewables Pvt Ltd, du groupe Videocon au lieu des prêts. Il est allégué qu’un prêt de Rs 300 crore a été déboursé à l’une des sociétés du groupe Videocon et dans les 48 heures suivant le déboursement, Rs 64 crore a été transféré à Nupower Renewables via des couches de transactions.
En outre, il est allégué que la famille Kochhar a acheté un appartement au groupe Videocon à un prix nominal. Un appartement à CCI Chambers dans le sud de Mumbai a été acheté en 1996 pour Rs 5,2 crore au nom de Credential Finance Ltd, dans lequel le groupe Videocon détenait une part substantielle, avec Chanda et Deepak Kochhar. La société a fait défaut sur un prêt de Rs 4,7 crore de SBI Home Finance, pour lequel l’appartement a été mis en sécurité. Le groupe Videocon a payé les cotisations SBI en 2009 et a transféré la propriété de l’appartement au nom de la société de son groupe – Quality Appliances Pvt Ltd. En 2016, toutes les actions de Quality Appliances Pvt Ltd ont été acquises par la fiducie de Deepak – Quality Advisors – pour seulement Rs 11 lakh.
Après avoir arrêté les deux à Delhi après leur interrogatoire dans l’affaire vendredi, la CBI a produit le duo devant le tribunal spécial demandant une garde à vue de trois jours, qui a été accordée. La CBI les a accusés de non-coopération à l’enquête.
Chanda Kochhar a pris la direction de la banque ICICI en tant que directrice générale (DG) et directrice générale (PDG) en mai 2009, après quoi elle aurait illégalement sanctionné des prêts au groupe de sociétés Videocon. Les prêts de l’ICICI Bank de Rs 1 875 crore aux sociétés du groupe Videocon sont devenus des actifs non performants (NPA) en 2017. Cela a causé une perte à la banque, selon la CBI.
Cependant, son avocat a déclaré au tribunal qu’il n’y avait pas eu de perte injustifiée pour la banque et que le montant total du prêt avait été remboursé. L’avocat a également déclaré que la CBI n’avait pas pris de sanction obligatoire en vertu de l’article 17 A de la loi sur la prévention de la corruption pour enquêter sur elle et qu’elle devrait être libérée. En vertu de cet article, la police doit obligatoirement obtenir une approbation préalable pour mener une enquête sur une infraction commise par un fonctionnaire. La CBI a répliqué à l’argument en déclarant qu’elle avait la sanction en vertu de l’article 19 de la loi pour enquêter sur Chanda Kochhar.
Selon l’affaire CBI, Chanda Kochhar a reçu un pot-de-vin de Rs 64 crore dans la société de Deepak, Nupower Renewables Pvt Ltd, du groupe Videocon au lieu des prêts. Il est allégué qu’un prêt de Rs 300 crore a été déboursé à l’une des sociétés du groupe Videocon et dans les 48 heures suivant le déboursement, Rs 64 crore a été transféré à Nupower Renewables via des couches de transactions.
En outre, il est allégué que la famille Kochhar a acheté un appartement au groupe Videocon à un prix nominal. Un appartement à CCI Chambers dans le sud de Mumbai a été acheté en 1996 pour Rs 5,2 crore au nom de Credential Finance Ltd, dans lequel le groupe Videocon détenait une part substantielle, avec Chanda et Deepak Kochhar. La société a fait défaut sur un prêt de Rs 4,7 crore de SBI Home Finance, pour lequel l’appartement a été mis en sécurité. Le groupe Videocon a payé les cotisations SBI en 2009 et a transféré la propriété de l’appartement au nom de la société de son groupe – Quality Appliances Pvt Ltd. En 2016, toutes les actions de Quality Appliances Pvt Ltd ont été acquises par la fiducie de Deepak – Quality Advisors – pour seulement Rs 11 lakh.
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