Alors que les États-Unis enquêtent sur l’effondrement de FTX, les employés se tournent vers le cabinet d’avocats Covington

Par Luc Cohen et Jody Godoy

NEW YORK (Reuters) – Plusieurs employés de FTX se sont tournés vers le cabinet d’avocats Covington & Burling pour les aider à répondre aux questions des autorités américaines enquêtant sur l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie et les actions de son fondateur Sam Bankman-Fried, ont déclaré trois personnes proches du dossier. Reuters.

Arlo Devlin-Brown, un partenaire de Covington basé à New York et ancien procureur fédéral de Manhattan, agit en tant que soi-disant avocat du pool représentant les employés actuels de FTX en tant que personnes invitées à partager des informations avec les procureurs et les régulateurs, ont déclaré les personnes, qui ont parlé sur le condition d’anonymat.

Les entreprises confrontées à des enquêtes de grande envergure engagent souvent des avocats de pool pour leurs employés. L’utilisation de l’avocat du pool suggère que les procureurs fédéraux de Manhattan enquêtant sur l’effondrement de FTX pourraient être intéressés à interroger une longue liste d’employés.

Bankman-Fried, 30 ans, a été arrêté en décembre pour avoir volé des fonds de clients pour combler les pertes de son fonds spéculatif, Alameda Research, et avoir menti aux investisseurs et aux prêteurs.

L’ancien milliardaire a plaidé non coupable. Deux proches collaborateurs ont plaidé coupable et ont accepté de coopérer avec les procureurs. Damian Williams, le principal procureur fédéral de Manhattan, a exhorté les autres personnes ayant connaissance d’actes répréhensibles à se manifester.

« C’est angoissant de participer à une interview avec le FBI et le bureau du procureur américain, quelle que soit votre exposition personnelle », a déclaré Sarah Krissoff, ancienne procureure fédérale à Manhattan et maintenant associée chez Day Pitney.

Les employeurs paient pour l’avocat du pool, qui représente les employés qui ont tendance à ne pas être eux-mêmes exposés à des accusations criminelles, mais qui peuvent être déconcertés par le processus de discussion avec les autorités, a expliqué Krissoff.

L’utilisation d’un pool d’avocats permet à une seule équipe juridique d’acquérir une expertise dans l’affaire, ce qui la rend plus efficace que de demander à chaque employé de retenir les services d’avocats individuels, a déclaré Krissoff. Elle a ajouté que les avocats du pool doivent être rapides pour identifier les conflits potentiels entre leurs clients et exhorter les individus à trouver leurs propres avocats le cas échéant.

L’arrangement ne signifie pas que Covington représente FTX, qui s’est tourné vers Sullivan & Cromwell, un autre cabinet d’avocats.

FTX a déclaré faillite le 11 novembre après une vague de retraits de clients stimulée par les craintes que la bourse ait mélangé des fonds avec Alameda.

De nombreux anciens dirigeants de FTX, y compris son ancien avocat principal Daniel Goldberg, ont engagé leurs propres avocats pour les guider tout au long du processus de coopération potentielle avec les procureurs.

Reuters n’a pas pu déterminer combien d’employés de FTX sont représentés par Covington, ni quelles informations – le cas échéant – les employés ont fournies aux procureurs, à la Securities and Exchange Commission ou à la Commodity Futures Trading Commission, qui enquêtent toutes.

Les porte-parole de Covington, Bankman-Fried et le bureau du procureur américain à Manhattan ont tous refusé de commenter. FTX n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire.

Devlin-Brown a rejoint Covington en 2016 après près de 11 ans au bureau du procureur américain à Manhattan. En tant que membre de l’unité de fraude sur les valeurs mobilières et les marchandises du bureau, il a poursuivi le fonds spéculatif SAC Capital Advisors de Steven Cohen, qui a plaidé coupable de délit d’initié.

Il a ensuite été promu chef de l’unité de corruption publique du bureau, où il a supervisé les affaires contre les anciens hauts législateurs de l’État de New York, Sheldon Silver et Dean Skelos, qui ont été condamnés pour corruption.

FTX est maintenant dirigé par l’expert en restructuration d’entreprise John Ray, qui a supervisé la liquidation d’Enron. Ray a rencontré des procureurs, ont déclaré des sources à Reuters en décembre.

Dans une déclaration du 17 novembre déposée devant le tribunal de la faillite, Ray a écrit que FTX avait besoin que les employés restent pour aider à « établir la responsabilité, préserver la valeur et maximiser les recouvrements des parties prenantes ».