- Les îles Vierges américaines ont accusé JPMorgan Chase de complicité dans le réseau de trafic de Jeffrey Epstein.
- Le procès alléguait que la société financière n’avait pas signalé « d’activité suspecte » même après la condamnation d’Epstein en 2008.
- Certaines parties du procès ont été dévoilées mercredi, détaillant les allégations.
Au moins 20 personnes victimes du réseau de traite de Jeffrey Epstein ont été payées via des comptes JPMorgan Chase, selon des détails récemment non scellés du procès des îles Vierges américaines contre l’institution financière.
Les documents faisaient partie du procès du gouvernement des îles Vierges contre JPMorgan Chase, initialement déposé en décembre, accusant la société financière de faciliter le programme de trafic sexuel du pédophile aujourd’hui décédé et d’ignorer les drapeaux rouges qui auraient dû arrêter l’activité sur ses comptes.
Les îles Vierges américaines ont déposé mercredi une version beaucoup moins expurgée du procès, qui comprend un compte rendu plus complet des réclamations. Il allègue qu’Epstein avait 55 comptes différents avec JPMorgan Chase d’une valeur de « centaines de millions de dollars » et a utilisé les fonds de ces comptes pour payer collectivement aux victimes plus d’un million de dollars entre 2003 et 2013.
« Ces femmes ont été victimes de la traite et maltraitées à différents intervalles entre au moins 2003 et juillet 2019, date à laquelle Epstein a été arrêté et emprisonné, et ces femmes ont reçu des paiements, généralement des paiements multiples, entre 2003 et 2013 pour plus d’un million de dollars collectivement », documente le tribunal. déclaré.
Les e-mails cités dans le procès suggèrent que même le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, était au courant de l’implication d’Epstein avec l’institution financière.
« La relation bancaire de JP Morgan avec Epstein était connue aux plus hauts niveaux de la banque », indique le procès. « Par exemple, un e-mail interne d’août 2008 indique : » Je considérerais les actifs d’Epstein comme une sortie probable pour 2008 (environ 120 millions de dollars ?) car je ne peux pas imaginer qu’ils resteront (en attendant l’examen de Dimon). «
Jes Staley s’est lié d’amitié avec Epstein alors qu’il était censé chercher des drapeaux rouges, selon le procès
Les parties nouvellement non scellées du procès détaillent en particulier les interactions entre Epstein et Jes Staley, un cadre de longue date chez JP Morgan. Il a ensuite démissionné de son poste de PDG de la banque Barclays après une enquête sur sa relation avec Epstein.
Staley s’est rendu au domicile d’Epstein dans les îles Vierges américaines et a même correspondu avec lui pendant son incarcération après avoir plaidé coupable en 2007 d’avoir sollicité des relations sexuelles avec un mineur.
« Entre 2008 et 2012, Staley a échangé environ 1 200 e-mails avec Epstein depuis son compte de messagerie JP Morgan », indique le procès. « Ces communications montrent une relation personnelle étroite et une amitié » profonde « entre les deux hommes et suggèrent même que Staley pourrait avoir été impliqué dans l’opération de trafic sexuel d’Epstein. »
Epstein a envoyé à Staley plusieurs photos de femmes par e-mail, qui restent expurgées du procès. Les deux ont également échangé des e-mails décrivant comment ils s’étaient « amusés » ensemble et faisant référence à des films de princesse Disney comme « Blanche-Neige » et « La Belle et la Bête ».
La banque a signalé Epstein comme un client « à haut risque » dès 2006, à la suite d’informations faisant état de son arrestation pour avoir sollicité des filles à des fins sexuelles.
Malgré leur proximité, JPMorgan a autorisé Staley à superviser les comptes d’Epstein à la banque et a même chargé l’exécutif de discuter des allégations de traite des êtres humains contre lui, selon le procès.
Un examen de conformité de janvier 2011 a conclu qu’il n’y avait « aucune mise à jour importante » après un examen du compte d’Epstein en 2011, sur la base de ce que le procès dit que Staley se porte garant d’Epstein.
« Jes Staley a discuté du sujet avec Jeffrey Epstein qui a répondu qu’il n’y avait aucune vérité dans les allégations, aucune preuve et ne s’attendait à aucun problème. Nous continuerons à surveiller de près les comptes et l’utilisation des espèces à l’avenir », indique la note, selon le procès.
Des parties non scellées du procès semblent montrer des e-mails internes d’employés de JPMorgan expliquant comment la banque savait qu’Epstein était un « client à haut risque », mais continuait à fournir des services bancaires au financier.
Selon la poursuite, après que de nouvelles allégations de traite d’enfants ont émergé contre Epstein, un membre de la « division de gestion des risques » de JP Morgan a demandé dans un e-mail de 2010 : « Êtes-vous toujours à l’aise avec ce client qui est maintenant un délinquant sexuel enregistré ».
Un porte-parole de JPMorgan Chase n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Plus tôt ce mois-ci, la banque a demandé au juge chargé de l’affaire, devant un tribunal fédéral de Manhattan, de rejeter la poursuite.
Les avocats de JPMorgan ont déclaré que le gouvernement des îles Vierges américaines avait accès aux mêmes informations sur les finances d’Epstein qu’à l’époque et qu’il était cupide après avoir déjà conclu un règlement de 100 millions de dollars avec la succession d’Epstein.
« Après avoir demandé et obtenu plus de 100 millions de dollars de la succession et des entreprises de Jeffrey Epstein pour les dommages causés par ses crimes de trafic sexuel, les îles Vierges américaines (USVI) jettent maintenant plus loin pour des poches plus profondes », ont écrit les avocats de JPMorgan.