L’institut est un nom bien connu dans les procédures pénales relatives aux infractions fiscales.
(Photo : Varengold Bank AG)
Düsseldorf Le régulateur financier Bafin veut examiner deux banques pour des transactions d’actions éventuellement illégales. Selon les informations du Handelsblatt, il s’agit de Hauck Aufhäuser Lamp à Francfort et de la Hamburg Varengold Bank. Les deux maisons seraient impliquées dans des accords cum-ex ou des modèles d’évasion fiscale similaires. Le parquet de Cologne enquête contre d’anciens employés actifs.
« Nous saluons cet examen car nous partons du principe que le cabinet d’avocats confirmera le point de vue de nos avocats qui ont été impliqués dans l’affaire jusqu’à présent », a déclaré une porte-parole de la Varengold Bank. Hauck Aufhäuser Lampe n’a pas répondu à une demande de test spécial.
Le terme cum-ex décrit une méthode de négociation d’actions dans laquelle les personnes impliquées récupèrent plus d’impôts qu’elles n’en paient. C’était très courant pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, les procureurs enquêtent sur 130 affaires contre 1 700 suspects. Toutes les affaires pénales dans l’affaire Cum-Ex qui ont été menées à bien jusqu’à présent se sont soldées par des verdicts de culpabilité.
Continuez à lire maintenant
Accédez à cet article et à tous les autres articles de la
Web et dans notre application gratuitement pendant 4 semaines.
Plus loin
Continuez à lire maintenant
Accédez à cet article et à tous les autres articles de la
Web et dans notre application.
Plus loin