© Reuters. PHOTO DE DOSSIER: Sung Kook (Bill) Hwang, le fondateur et chef d’une société d’investissement privée connue sous le nom d’Archegos, quitte le palais de justice fédéral de Manhattan à New York, États-Unis, le 27 avril 2022. REUTERS / Shannon
Par Jonathan Stempel
NEW YORK (Reuters) – Bill Hwang demande le rejet de son inculpation pour fraude aux États-Unis suite à l’effondrement de son Archegos Capital Management LP, qui valait autrefois 36 milliards de dollars, affirmant que les procureurs avaient commis une faute en le mettant en sac de sable lors de la constitution de leur dossier.
Hwang a fait la demande dans un dépôt vendredi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan, où il a plaidé non coupable d’accusations de fraude et de complot de racket concernant la disparition d’Archegos en mars 2021.
Les avocats de Hwang ont déclaré que les procureurs du ministère de la Justice avaient dissimulé avant son arrestation comment Hwang avait été leur cible principale, le « cerveau » supposé d’un vaste stratagème de manipulation du marché, et l’ont incité à divulguer sa stratégie de défense.
« La conduite du gouvernement ne peut être décrite avec précision comme autre chose que trompeuse », ont déclaré les avocats, qualifiant l’enquête de « simulacre ».
Archegos a implosé lorsqu’elle n’a pas réussi à répondre aux appels de marge à la suite de transactions via des swaps sur rendement total, laissant des banques telles que Credit Suisse Group AG et Nomura Holdings (NYSE 🙂 Inc avec environ 10 milliards de dollars de pertes.
Dans un dossier séparé, Hwang et le co-accusé Patrick Halligan, ancien directeur financier d’Archegos, ont déclaré que leur acte d’accusation devrait être rejeté car l’activité commerciale d’Archegos était « entièrement légale », en utilisant des méthodes qui sont « clairement autorisées par la structure réglementaire existante ». «
Un porte-parole du procureur américain Damian Williams à Manhattan a refusé de commenter samedi.
En alléguant une inconduite du procureur, les avocats de Hwang ont déclaré que le gouvernement avait communiqué fréquemment avec eux pendant six mois, avec Hwang assis pour deux entretiens de six heures, sans révéler qu’il considérait Hwang comme une cible et pas simplement un « sujet » de son enquête.
Ces discussions, les dernières ayant eu lieu deux jours avant l’arrestation de Hwang le 27 avril, « ont révélé ce qui est maintenant devenu (comme les procureurs le savaient sans doute que ce serait) sa stratégie de défense », ont déclaré les avocats de Hwang.
« Le tribunal ne devrait pas approuver ce manque de franchise, ce manquement à l’obligation de poursuivre et ce contournement de la Constitution et des règles fédérales », ont-ils ajouté.
Hwang veut également que le juge de district américain Alvin Hellerstein, qui supervise l’affaire, tienne une audience pour déterminer l’étendue de toute souillure.
Un procès de Hwang et Halligan est prévu pour octobre 2023. Halligan a également plaidé non coupable.
L’affaire est US v. Hwang et al, US District Court, Southern District of New York, n° 22-00240.