Blanchiment d’argent à Milan ? Le Qatargate se tourne vers l’Italie

MILAN – Les journalistes se sont relayés mercredi pour frapper à la porte du procureur.

Leur question : Les documents sont-ils déjà arrivés de Belgique ?

Les journaux se déplacent avec l’attention du public cette semaine, alors que l’enquête tentaculaire sur la corruption qui engloutit le Parlement européen se déplace soudainement de Bruxelles à Milan.

Des responsables italiens ont lancé leur propre enquête pour savoir si une société milanaise, Equality Consultancy, a aidé à blanchir les pots-de-vin du Qatar pour les législateurs européens, a confirmé une personne proche de l’enquête. Et jeudi, trois juges milanais devront décider d’extrader ou non la fondatrice du cabinet, Monica Bellini, vers la Belgique.

Mais d’abord, les responsables locaux veulent voir les dernières preuves en provenance de Belgique.

Les procureurs belges ont à la fois Égalité et Bellini dans leur ligne de mire depuis des semaines. Bellini a été comptable pour l’ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, le cerveau présumé d’un réseau d’argent contre influence au Parlement travaillant pour le compte du Maroc et du Qatar. Et son entreprise, Equality Consultancy, était empêtrée dans un réseau de personnalités désormais au centre du soi-disant scandale du Qatargate.

Bellini, ont écrit les enquêteurs belges dans un mandat d’arrêt européen obtenu par POLITICO, « a joué un rôle important dans le retour de l’argent en provenance du Qatar en créant… une entreprise qui pourrait donner une apparence légale au flux d’argent ».

Désormais, les autorités italiennes explorent également séparément ces connexions – une première.

C’est une tournure destinée à mettre l’accent sur Bellini et les liens entre son travail en Italie et les pots-de-vin présumés infiltrant le Parlement européen – une relation qui reste opaque. Le résultat pourrait être des détails supplémentaires sur la manière exacte dont le Qatargate s’est produit.

De Milan à Bruxelles… à Tallinn ?

Le travail de Bellini avec Equality Consultancy est entouré de mystère.

Les archives publiques et les communications internes dépeignent une entreprise qui n’a vécu que brièvement, se déplaçant rapidement pour se répandre à l’échelle internationale et nouer des relations politiques – avec un succès éphémère.

Equality Consultancy a débuté en 2018, lorsque Bellini a fondé la société en Italie avec Stefano et Luciano Giorgi, selon plusieurs médias. Le groupement l’a entraînée dans une famille qui deviendrait proche de l’enquête sur la corruption de l’UE. Stefano Giorgi est le frère cadet de l’ancien assistant de Panzeri Francesco Giorgi, que les autorités belges considèrent comme un acteur clé du réseau de corruption présumé du Qatar, tandis que Luciano Giorgi est leur père.

L’entreprise a augmenté rapidement.

En 2019, Equality Consultancy a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 240 000 € et des bénéfices de 102 500 €, selon des documents internes obtenus par POLITICO et repris dans la presse italienne. Cette même année, l’entreprise entreprend des démarches hésitantes pour s’implanter à Bruxelles.

Selon une personne familière avec les plans, l’organisation a loué des bureaux à SilverSquare, un espace de coworking sur le Square de Meeûs au cœur du quartier des consultants de la ville en 2019. Lorsqu’il a été joint par téléphone, un employé de SilverSquare qui a refusé de donner son nom a confirmé qu’Equality avait loué un espace.

Avec une implantation locale en place, Equality a commencé à établir des liens.

Messages WhatsApp d’un numéro de téléphone que deux personnes liées à Francesco Giorgi lui ont montré en train de travailler pour étendre les opérations bruxelloises de l’entreprise fin 2019. L’entreprise a finalement organisé au moins une réunion avec un comptable local, selon un e-mail interne de l’entreprise vu par POLITICO et une personne à la réunion.

Equality, pour des raisons peu claires, a également créé en 2018 le cabinet de conseil EQuality OÜ dans la capitale estonienne de Tallinn, selon le registre public du pays. Mais l’entreprise est restée inactive jusqu’à la liquidation de l’avant-poste à l’été 2019.

Les autorités belges ont depuis accusé Francesco Giorgi de corruption, de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle. Il est actuellement sorti de prison avec une étiquette électronique à la cheville, en attendant son procès. Panzeri, son ancien patron, a avoué avoir exploité un réseau de corruption dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

Les avocats de Bellini et Stefano Giorgi n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires de POLITICO. Un avocat de Francesco Giorgi a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de commenter l’enquête en cours. Le procureur belge n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Suivez l’argent (diminuant)

L’égalité avait disparu presque aussi rapidement qu’elle avait fleuri.

En 2020, les revenus sont tombés à 81 000 €, entraînant une perte de 51 000 € pour l’année, selon les documents internes.

Les propriétaires de l’entreprise ont blâmé la pandémie.

« Nos affaires avec l’un de nos principaux clients ont été inversées et les services ont été gelés jusqu’en septembre », a écrit Bellini dans un rapport interne, vu par POLITICO, détaillant une réunion des propriétaires le 9 juillet 2020. Mais Bellini est resté optimiste : « Nous confiance dans une reprise pour faire face aux coûts.

Bellini et l’un de ses assistants n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le rapport.

Finalement, ce ne devait pas être le cas. En 2021, l’entreprise avait fermé ses portes en Italie, selon les archives publiques.

Désormais, la balle est dans le camp des juges milanais.

En janvier, un juge local a reporté une décision sur l’opportunité d’extrader Bellini. Le raisonnement, essentiellement, était que les autorités locales voulaient voir plus de preuves de la part des Belges, selon un document consulté par le quotidien italien La Repubblica.

Jeudi, le public saura si les autorités italiennes sont satisfaites de ce qu’elles ont — ou n’ont pas — vu.

Et mercredi soir, le procureur local a déclaré que les derniers documents n’étaient pas encore arrivés.

Camille Gijs, Pieter Haeck, Elena Giordano et Gian Volpicelli reportage contribué.