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La CBI a enregistré trois nouveaux cas de fraude bancaire contre un marchand de diamants en fuite Mehul Choksi et d’autres pour avoir causé une perte de Rs 6 748 crores à 40 banques.
Dans les trois FIR, la CBI a accusé Choksi d’avoir fraudé un consortium dirigé par ICICI de 28 banques de Rs 5564. 5 crore, un consortium dirigé par PNB de neuf banques de Rs 807. 7 crore et un autre consortium dirigé par PNB de trois banques de Rs 375. 7 crores. PNB est le plaignant dans les trois affaires.
La CBI a réservé Choksi pour la première fois en 2018 pour avoir prétendument fraudé Rs 6300 crore de PNB au moyen de fausses lettres d’engagement et de lettres de crédit étrangères. La CBI a enregistré des FIR distinctes contre trois sociétés contrôlées par Choksi (Gemmes Gitanjali Ltd, Gili Inde Lt, Nakshatra Brands Ltd) qui aurait été utilisé pour frauder les banques. Choksi est un accusé commun dans les trois FIR.
Dans les trois FIR, la CBI a accusé Choksi d’avoir fraudé un consortium dirigé par ICICI de 28 banques de Rs 5564. 5 crore, un consortium dirigé par PNB de neuf banques de Rs 807. 7 crore et un autre consortium dirigé par PNB de trois banques de Rs 375. 7 crores. PNB est le plaignant dans les trois affaires.
La CBI a réservé Choksi pour la première fois en 2018 pour avoir prétendument fraudé Rs 6300 crore de PNB au moyen de fausses lettres d’engagement et de lettres de crédit étrangères. La CBI a enregistré des FIR distinctes contre trois sociétés contrôlées par Choksi (Gemmes Gitanjali Ltd, Gili Inde Lt, Nakshatra Brands Ltd) qui aurait été utilisé pour frauder les banques. Choksi est un accusé commun dans les trois FIR.
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