Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX effondré, a été arrêté aux Bahamas après avoir été inculpé par des procureurs aux États-Unis.
L’homme de 30 ans a été placé en détention dans la nation des Caraïbes après que les procureurs américains les ont informés qu’ils avaient déposé des accusations et prévoyaient de demander son extradition, a déclaré lundi le bureau du procureur général des Bahamas dans un communiqué.
Les États-Unis n’ont pas précisé la nature des accusations.
FTX a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 aux États-Unis le mois dernier.
Voici un historique de FTX depuis sa création en 2019 :
2019
Peut: L’ancien trader de Wall Street Sam Bankman-Fried et l’ancien employé de Google Gary Wang ont trouvé FTX, le propriétaire et opérateur de l’échange de crypto-monnaie FTX.COM.
2021
Juillet: FTX conclut un cycle de financement de 900 millions de dollars, qui valorise l’échange à 18 milliards de dollars.
Septembre: FTX signe un contrat de sponsoring avec l’équipe Mercedes de Formule 1.
Octobre: FTX lève des capitaux pour une valorisation de 25 milliards de dollars auprès d’investisseurs, dont Temasek de Singapour et Tiger Global.
2022
27 janvier : La branche américaine de FTX évalue sa valorisation à 8 milliards de dollars après avoir levé 400 millions de dollars lors de son premier tour de financement auprès d’investisseurs, dont SoftBank Group et Temasek.
31 janvier : FTX lève 400 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont SoftBank, pour une valorisation de 32 milliards de dollars.
4 juin : FTX signe pour les droits de dénomination de l’arène du Miami Heat de basket-ball dans le cadre d’un accord d’une valeur de 135 millions de dollars.
1er juillet: FTX signe un accord avec une option d’achat du prêteur de crypto BlockFi pour 240 millions de dollars.
22 juillet : FTX propose un renflouement partiel du prêteur de crypto en faillite Voyager Digital. Voyager appelle cela une « offre à faible prix ».
19 août : Un régulateur bancaire américain ordonne à FTX de mettre fin aux affirmations « fausses et trompeuses » qu’il a faites quant à savoir si les fonds de l’entreprise sont assurés par le gouvernement.
2 novembre : Le site Web d’informations sur la crypto CoinDesk rapporte un bilan divulgué qui montre qu’Alameda Research, la société de trading de crypto de Bankman-Fried, était fortement dépendante du jeton natif de FTX, FTT. L’agence de presse Reuters n’a pas été en mesure de vérifier le rapport.
6 novembre : Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que son entreprise prévoyait de liquider ses avoirs dans FTT en raison de « révélations récentes » non précisées.
7 novembre : Bankman-Fried dit: «FTX va bien. Les actifs vont bien ».
8 novembre : Binance dit qu’il prévoit un accord pour acquérir FTX.
9 novembre : Binance décide de ne pas poursuivre le renflouement de FTX.
10 novembre : FTX suspend l’intégration de nouveaux clients ainsi que les retraits jusqu’à nouvel ordre. Bankman-Fried a déclaré au personnel dans une note de service qu’il s’efforçait de lever des fonds et qu’il avait eu des entretiens avec Justin Sun, fondateur du jeton cryptographique Tron.
11 novembre: FTX entame une procédure volontaire du chapitre 11 aux États-Unis, avec son unité américaine, la société de trading de crypto Alameda Research et près de 130 autres sociétés affiliées. Bankman-Fried démissionne de son poste de PDG.
12 novembre : Reuters rapporte qu’au moins 1 milliard de dollars de fonds clients ont disparu de FTX. L’échange dit qu’il a détecté des transactions non autorisées. Les sociétés d’analyse de la blockchain estiment les sorties entre 473 millions de dollars et 659 millions de dollars dans des « circonstances suspectes ».
13 novembre : Les régulateurs des valeurs mobilières des Bahamas lancent une enquête sur l’effondrement de FTX, qui a sa base dans la nation des Caraïbes.
15 novembre : Les régulateurs financiers des Bahamas nomment des liquidateurs pour diriger l’unité de FTX dans le pays.
16 novembre : FTX décrit une « grave crise de liquidité » dans les dossiers de mise en faillite aux États-Unis, qui montrent que le groupe pourrait avoir plus d’un million de créanciers.
Un dossier judiciaire montre que l’unité de FTX aux Bahamas, FTX Digital Markets, cherche à se protéger des créanciers aux États-Unis en vertu du chapitre 15 du US Bankruptcy Code.
Bankman-Fried est poursuivi devant un tribunal américain par des investisseurs alléguant que les comptes cryptographiques à rendement de la société ont violé la loi de Floride.
Les liquidateurs de FTX Digital Markets « rejettent la validité » de la procédure de mise en faillite de FTX aux États-Unis.
Le principal acteur de la cryptographie Genesis Global Capital suspend les remboursements des clients dans son activité de prêt, citant l’échec soudain de FTX.
17 novembre : Le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis a déclaré qu’il prévoyait de tenir une audience en décembre pour enquêter sur l’effondrement de FTX.
30 novembre : Bankman-Fried déclare dans une interview au New York Times Dealbook Summit qu’« il n’a jamais essayé de commettre une fraude ».
12 décembre : La police arrête Bankman-Fried aux Bahamas, et les États-Unis devraient demander son extradition. Les autorités américaines refusent de commenter les accusations potentielles, mais le New York Times rapporte que les accusations incluent la fraude par fil, le complot de fraude par fil, la fraude en valeurs mobilières, le complot de fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d’argent.