Customize this title in french 132 membres de la mafia ‘Ndrangheta arrêtés par une enquête menée en Belgique, en Italie et en Allemagne | Eurojust

Au cours d’une journée d’action exécutée par 10 pays, 132 membres de l’un des réseaux criminels les plus puissants au monde ont été arrêtés. Aux premières heures du 3 mai, les forces de l’ordre de Belgique, d’Allemagne, d’Italie, de France, du Portugal, de Slovénie, d’Espagne, de Roumanie, du Brésil et du Panama ont perquisitionné plusieurs sites et saisi plusieurs entreprises. Plus de 2 770 agents ont été mobilisés sur le terrain lors de la journée d’action.

Eurojust et Europol ont soutenu cette opération internationale contre la ‘Ndrangheta, qui est aujourd’hui la plus grande atteinte impliquant le syndicat polycriminel italien à ce jour. L’organisation de style mafieux est responsable d’une grande partie du commerce de la cocaïne en Europe, combiné au blanchiment d’argent systématique, à la corruption et à la violence.

Le réseau criminel sous enquête était dirigé par plusieurs puissantes familles ‘Ndrangheta basées principalement dans la ville de San Luca, située dans la province italienne de Reggio Calabria. Certaines de ces familles ont été impliquées dans des décennies de violence clanique connue sous le nom de querelle de San Luca, qui a abouti à des fusillades massives en Italie et à l’étranger, comme le massacre de Duisburg en Allemagne en 2007.

Les membres du réseau criminel se sont livrés à un complot criminel non seulement en faisant partie d’une organisation de type mafieux, mais aussi en étant responsables du trafic de drogue, du trafic d’armes à feu, de la possession illégale d’armes à feu, du blanchiment d’argent, de l’enregistrement frauduleux d’actifs, de la fraude fiscale et de l’évasion fiscale , ainsi que la complicité de fugitifs (qui ont depuis été arrêtés). Deux de ces fugitifs figuraient sur la liste des personnes les plus recherchées par l’UE.

Liste stupéfiante d’activités criminelles

Le réseau criminel italien était principalement consacré au trafic international de drogue de l’Amérique du Sud vers l’Europe, ainsi que l’Australie. Les autorités ont découvert que le réseau travaillait en partenariat avec le groupe criminel organisé colombien « Gulf Clan » et un groupe criminel albanophone opérant en Équateur et dans plusieurs pays européens. En outre, les clans ‘Ndrangheta étaient impliqués dans le trafic international d’armes à feu du Pakistan vers l’Amérique du Sud, fournissant des armes au groupe criminel notoire PCC (Primeiro Comando da Capital) en échange de cargaisons de cocaïne. Les enquêteurs ont suivi le flux d’argent dans un vaste système mondial de blanchiment d’argent, avec des investissements massifs en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Argentine, en Uruguay et au Brésil. Le groupe criminel investissait ses bénéfices dans l’immobilier, les restaurants, les hôtels, les entreprises de lavage de voitures, les supermarchés et d’autres activités commerciales. Afin de payer la cocaïne ou de transférer des avoirs illicites, les criminels s’appuyaient souvent sur des facilitateurs utilisant le système hawala.

Autorités policières et judiciaires au coude à coude

Eurojust a soutenu les autorités concernées en créant et en finançant deux équipes communes d’enquête. L’agence a également organisé dix réunions de coordination et mis en place un centre de coordination pour permettre une coopération rapide entre les autorités judiciaires impliquées dans la journée d’action. Trois dossiers liés ont été ouverts à Eurojust à la demande des autorités italiennes, allemandes et belges. Eurojust a également facilité la transmission et l’exécution des décisions d’enquête européennes.

Le projet d’analyse d’Europol sur la criminalité organisée italienne a soutenu l’enquête en tant qu’affaire prioritaire. Il a fourni des trousses de renseignements et des rapports de correspondance croisée aux unités nationales d’enquête concernées. Au total, plus de 200 messages SIENA ont été échangés entre les pays concernés. En plus de soutenir l’enquête elle-même, le projet d’analyse a également soutenu les recherches des trois fugitifs. L’agence a également accueilli des chargés de dossier nommés par les unités nationales d’enquête, afin d’analyser la communication cryptée qui avait été recueillie. Le jour même de l’action, Europol a déployé des spécialistes avec des bureaux mobiles sur place dans les trois pays.

Cette affaire relève de l’action opérationnelle EMPACT 2.3 sur ‘Ndrangheta et la mafia sicilienne, la première action EMPACT menée par la direction nationale antimafia (Direzione Nazionale Antimafia) dans laquelle Europol et Eurojust sont co-chefs de file.

L’enquête et la journée d’action elle-même ont été soutenues par le réseau @ON financé par l’UE (projet ISF4@ON) dirigé par la direction italienne des enquêtes antimafia (DIA).

Les autorités suivantes ont participé à cette enquête :

• Italie: PPO Reggio Calabria, Direction nationale antimafia et antiterroriste, Carabinieri à Locri
• Allemagne: PPO Düsseldorf, PPO Coblence, PPO Munich, PPO Sarrebruck, Office national de la police criminelle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Office national de la police criminelle de Rhénanie-Palatinat, Office national de la police criminelle de Bavière, Office national de la police criminelle de la Sarre, Office fédéral de la police criminelle de Wiesbaden (pour analyse )
• Belgique: OPP fédéral en étroite collaboration avec OPP Limbourg, Juge d’instruction Tribunal 1ère instance Limbourg/section Tongres, Police judiciaire fédérale du Limbourg
• le Portugal: Departamento Central de Investigação e Ação Penal (Central PPO), Polícia Judiciária-UNCT et Gabinete de Recuperação de Ativos (ARO)
• France: GPO Aix-en-Provence, PPO Nice Direction de la Recherche de la Criminalité Organisée et du Terrorisme, Parquet près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, Parquet du Tribunal de Nice, et la Direction de la Police Judiciaire (DCPJ) rattachée
• Roumanie: Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme, Parquet près la Cour d’appel de Timisoara, Direction de la police des enquêtes criminelles, Service de police des enquêtes criminelles d’Arad
• Slovénie: Juge d’instruction Nova Gorica, PPO Nova Gorica et Police nationale, Direction centrale de la police criminelle
• Espagne: Tribunal d’instruction de Torremolinos (numéro 4), Tribunal central numéro 3 de l’Audiencia Nacional ; Sections de coopération internationale du ministère public espagnol à Malaga et Antidrug PPO