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Les membres présumés du groupe criminel organisé ont construit un réseau mondial pour blanchir les produits du trafic de drogue. En utilisant ce système, les criminels ont pu dissimuler l’origine de ces fonds acquis illégalement et éviter leur détection. Le réseau était actif dans plusieurs pays du monde, dont la Chine, la Turquie et les États-Unis.
Le groupe a utilisé un service de blanchiment d’argent connu sous le nom de « Black Market Peros Exchange », dans lequel le paiement de drogues d’origine sud-américaine était traité via un système commercial élaboré dans plusieurs pays. Les bénéfices de la vente des médicaments en Europe ont été récupérés par des courtiers et transférés à des sociétés d’électronique, qui à leur tour ont commandé des produits spécifiques, tels que des téléphones portables. Ces marchandises étaient expédiées aux États-Unis avant d’être transportées en Colombie, où elles étaient vendues. Cette dernière étape a permis aux cartels sud-américains de recevoir de l’argent en paiement voilé pour les médicaments qu’ils avaient fournis aux marchés européens.
Le schéma élaboré a été dévoilé au cours d’une enquête internationale menée par le parquet italien de Trente et la Guardia di Finanza – Unité d’enquête économique et financière de Trente, et soutenue par Eurojust et Europol. Rien qu’en Italie, 18,5 millions d’euros pourraient être retracés comme de l’argent blanchi pour des groupes criminels organisés.
Eurojust a aidé les enquêtes en organisant trois réunions de coordination. Le représentant italien à Eurojust a travaillé en synergie avec le parquet de Trente, coordonnant et reliant les activités d’enquête avec d’autres procureurs européens, pour obtenir les données du chat crypto Sky ECC et EncroChat, utilisé par les personnes faisant l’objet d’une enquête pour échanger des messages liés aux retraits d’espèces (soi-disant ‘retrait d’argent’). La journée d’action contre le groupe criminel organisé a été pilotée en temps réel depuis le centre de coordination dédié de l’Agence.
Europol a soutenu l’affaire en fournissant des renseignements, une expertise et une analyse opérationnelle, ainsi qu’un soutien financier pour les réunions opérationnelles. Au cours de la journée d’action, Europol a déployé un spécialiste du blanchiment de capitaux au centre de coordination hébergé par Eurojust.
Les autorités suivantes ont participé à l’enquête :
- Italie: Parquet de Trente, Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Trento
- Espagne: Police nationale