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Lors d’une journée d’action le 27 février, environ 250 représentants de la justice et agents des forces de l’ordre se sont mobilisés sur le terrain. Au total, 18 personnes ont été arrêtées, dont les trois principaux suspects. Au total, 55 lieux ont été perquisitionnés et plus de 11,5 millions d’euros d’avoirs et de comptes bancaires ont été gelés. Eurojust et Europol ont joué un rôle central en facilitant et en coordonnant les activités internationales.
L’institution financière a proposé le blanchiment d’argent comme service à des milliers de criminels à travers l’UE, en effectuant des transactions financières fictives via un réseau d’entreprises gérées par des hommes de paille. Elle a annoncé en ligne ses prétendus services de conseil et a été créée en Lituanie en 2016 par une OCG basée en Italie.
L’institution financière était dirigée par les deux principaux suspects, qui résidaient en Lituanie et en Lettonie. L’OCG a blanchi les procédures d’une série d’activités criminelles, notamment l’évasion fiscale, la cyberfraude, les fausses faillites et le crime organisé comme le trafic de drogue. Une partie des recettes a été injectée dans les économies lettone et lituanienne via l’achat de biens immobiliers et de véhicules de luxe.
L’argent blanchi comprenait les 15 millions d’euros provenant de soi-disant primes à la construction obtenues illégalement et fournies par les autorités nationales italiennes. Ces primes ont été accordées pour des travaux de rénovation et d’isolation et d’autres mesures d’économie d’énergie des bâtiments existants. En réalité, aucune réparation n’a eu lieu, les requérants n’en étaient pas propriétaires ou les bâtiments n’existaient même pas. Le principal auteur de cette fraude était un conseiller fiscal en exercice, qui a organisé l’attribution de primes à 72 autres personnes au courant de l’abus.
Des enquêtes sur l’OCG ont été ouvertes en 2021 par les parquets de Naples et de Lecce en Italie, impliquant leurs homologues de Lettonie et de Lituanie en 2022 via Eurojust.
En 2022, les autorités financières et judiciaires lituaniennes ont déjà fermé l’établissement de paiement électronique. Sa licence bancaire a été révoquée et des procédures de faillite ont été engagées pour non-respect des réglementations en matière de prévention du blanchiment d’argent. La réaction rapide des autorités lettones et lituaniennes aux informations faisant état de transactions suspectes a conduit à l’identification et au gel de millions de fonds, de biens immobiliers et de véhicules de luxe, qui peuvent désormais être confisqués.
Au cours de la même année, Eurojust a soutenu la création et le financement d’une équipe d’enquête commune regroupant toutes les autorités nationales concernées. Eurojust a également mis en place un centre de coordination pour soutenir les actions simultanées dans les trois pays.
par ailleurs, Eurojust a organisé huit réunions de coordination pour préparer les actions simultanées des autorités italiennes, lettones et lituaniennes. Ces préparatifs ont également évité d’éventuels conflits de compétence. Eurojust a également déjà facilité la restitution à l’Italie de plus de 3 millions d’euros de fonds publics obtenus illégalement, qui ont été gelés par les autorités lituaniennes.
Europol soutient l’affaire depuis janvier 2022, travaillant en étroite collaboration avec les enquêteurs nationaux pour découvrir l’ampleur et la complexité des activités menées par l’OCG. Au cours de la journée d’action, deux experts d’Europol ont été déployés en Lettonie pour soutenir les autorités dans leurs mesures d’enquête. Un troisième spécialiste d’Europol a été déployé au centre de coordination d’Eurojust, avec un analyste présent au siège d’Europol pour gérer les contributions partagées via les canaux de communication sécurisés d’Europol.
Les opérations contre l’OCG sont le résultat d’une coopération intensive à long terme à travers l’Europe des trois pays impliqués. La vice-présidente d’Eurojust et députée nationale pour la Lituanie, Mme Margarita Šniutytė-Daugėlienė, le député national par intérim pour l’Italie, M. Aldo Ingangi, et la députée nationale pour la Lettonie, Mme Dagmāra Skudra, ont déclaré conjointement : Cette collaboration montre vraiment l’importance d’une approche bien coordonnée et préparée à travers l’Europe. Il s’agit d’un exemple clair du rôle que joue Eurojust dans la coopération judiciaire transnationale et montre que les réseaux criminels, comme celui que nous avons combattu, ne connaissent pas non plus de frontières. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration pour que justice soit rendue et lutter contre la fraude impliquant les fonds publics.
Les actions dans les trois pays ont été menées à la demande et par les autorités suivantes :
- Italie: Parquets de Naples et de Lecce ; Guardia di Finanza de Naples et Lecce
- Lettonie: Bureau du procureur général, parquet de la région judiciaire de Riga ; 1ère unité du Département de lutte contre la criminalité économique du Département central de police criminelle de la police d’État
- Lituanie: Parquet régional de Vilnius; Quartier général de la police du comté de Vilnius