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L’enquête a déterminé que les suspects s’étaient livrés à une grande variété de crimes, y compris la corruption d’hommes politiques locaux et la manipulation d’élections, l’installation d’associés à des postes administratifs cruciaux, la collusion dans l’exploitation de procédures d’appel d’offres de marchés publics, le meurtre, la violence, l’extorsion, fraude, blanchiment d’argent, trafic illicite de déchets et association de malfaiteurs avec d’autres organisations criminelles.
Selon les preuves recueillies, cette branche particulière de la structure mafieuse de la ‘Ndrangheta a pu manipuler les élections locales en Calabre, en Italie, en installant ses membres à des postes administratifs et politiques cruciaux afin de contrôler et d’exploiter le territoire. Le réseau criminel a également commis un meurtre dans le but d’imposer davantage son autorité. L’instigateur présumé de cela était le chef du clan ‘Ndrangheta en question. L’extorsion et la violence faisaient partie du modus operandi du clan.
On pense que le réseau criminel a également pu influencer les procédures de passation des marchés publics en Italie, ce qui a entraîné le détournement d’au moins 3 millions d’euros de fonds de l’Union européenne.
Les auteurs auraient réinvesti les actifs illicites dans plusieurs entreprises, dans des secteurs tels que l’hôtellerie, la sécurité, les transports, la construction, l’immobilier, les produits et les jeux de hasard. Ils ont également exploité des stratagèmes de fraude financière transnationale via des plates-formes de négociation en ligne sombre gérées par des pirates allemands, agissant en tant que facilitateurs.
Eurojust soutient cette enquête complexe depuis 2018. L’Agence a facilité la mise en place d’une équipe d’enquête conjointe entre les autorités italiennes et allemandes. Cela a permis aux parquets de mener fructueusement des enquêtes conjointes, d’échanger rapidement des informations et de prendre rapidement des mesures en cas de besoin. Plusieurs réunions de coordination ont été organisées entre les parties concernées. L’Agence a contribué à l’exécution d’une décision d’enquête européenne autorisant des perquisitions et des saisies en Autriche.
Europol a aidé les enquêteurs avec de multiples rapports de correspondance croisée et a facilité la communication entre de nombreux États membres et des tiers. En outre, Europol a également promu et soutenu des réunions opérationnelles et a participé à des réunions de coordination organisées à Eurojust.
L’enquête a été soutenue par le projet ISF4@ON, financé par l’UE, une initiative italienne visant à lutter contre les groupes criminels organisés de type mafieux actifs en Europe.
Les autorités suivantes ont participé à cette enquête :
- Italie: Parquet, Direction antimafia et antiterroriste Catanzaro ; Groupe des opérations spéciales des carabiniers
- L’Autriche: Parquet, Steyr; Office fédéral de la police criminelle