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Les autorités judiciaires et répressives de France, des Pays-Bas, d’Espagne et de Roumanie ont mené une action coordonnée contre un groupe criminel organisé (OCG) soupçonné de trafic de cocaïne et de cannabis et de blanchiment des produits de ce crime. Au cours d’une action commune, 22 suspects ont été arrêtés. Eurojust a aidé les autorités à mettre en place et à financer une équipe commune d’enquête (ECE) sur l’affaire.
Les informations obtenues par les autorités françaises à partir de deux systèmes de communication cryptés utilisés par les criminels, EncroChat et SkyECC, ont prouvé l’existence d’une importante opération de trafic et d’importation de drogue, ainsi qu’un réseau de blanchiment d’argent couvrant plusieurs pays européens, notamment entre la France, les Pays-Bas et l’Espagne. Les suspects auraient utilisé des véhicules équipés de cachettes aménagées pour commettre les crimes.
L’OCG aurait utilisé des opérations bancaires clandestines pour blanchir les produits du trafic de drogue. Avec cette méthode, de grandes quantités d’argent peuvent être déplacées ou converties en crypto-monnaies au sein d’un réseau de banquiers clandestins. Un paiement peut être effectué n’importe où dans le monde sans que l’argent n’ait à traverser physiquement la frontière.
Lors d’une journée d’action commune le 28 mars, 22 suspects ont été interpellés en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Les perquisitions ont permis de découvrir plus de 2 millions d’euros en espèces, des dizaines de kilogrammes de cocaïne et des armes à feu. Des véhicules de luxe et des montres ont également été saisis.
300 agents des forces de l’ordre ont été déployés à travers l’Europe pour cette opération.
Le dossier a été ouvert par les autorités françaises en janvier 2021. Une ECE a été mise en place entre les autorités françaises et néerlandaises avec le soutien d’Eurojust en mars 2022. Cinq réunions de coordination ont été organisées par l’Agence pour faciliter la coopération judiciaire et apporter un soutien à la coordination efforts d’enquête. Au cours de la journée d’action, Eurojust a mis en place un centre de coordination pour faciliter une coopération rapide entre les autorités judiciaires.
Les autorités suivantes ont participé à cette opération :
- France: JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée de Marseille) / SRPJ (Police Judiciaire) Nice
- Les Pays-Bas: Parquet Oost-Nederland; Parquet National des Infractions Economiques et Environnementales ; Police Oost-Nederland; Service de renseignements et d’enquêtes fiscales
- Roumanie: Direction des enquêtes sur la criminalité organisée et le terrorisme ; Direction de la Lutte contre le Crime Organisé – Service Antidrogue et Service des Enquêtes Financières ; Services de lutte contre le crime organisé Neamt et Vrancea
- Espagne: Tribunaux d’Instruction à Marbella (num 1), Fuengirola (num 1) et Benidorm (num 2), et Tribunal Central num 3 à Audiencia Nacional; et les Sections de Coopération Internationale du Parquet Espagnol à Málaga et Alicante et au PPO Antidrug; Police nationale