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Les autorités judiciaires et répressives d’Allemagne, d’Estonie et de Lettonie ont mené une action coordonnée contre un groupe criminel organisé soupçonné d’avoir fraudé des milliers d’entreprises allemandes. Lors d’une journée d’action commune dans les 3 pays, 3 suspects ont été arrêtés et 17 lieux perquisitionnés. Les enquêteurs ont saisi de l’argent, des drogues illicites et des éléments de preuve supplémentaires. De plus, plus de 300 comptes bancaires ont été gelés.
Comme dans tous les pays de l’UE, les entreprises basées en Allemagne sont tenues par la loi de publier certaines informations dans le registre national du commerce. Ces données sont ensuite mises en ligne sur un site internet dédié. Les publications sont payantes, pour lesquelles les tribunaux d’enregistrement émettent des factures.
Les membres du groupe auraient utilisé un processus automatisé pour récupérer de nouveaux avis sur le site Web du registre du commerce et créé de fausses factures sur la base des données obtenues. Ces factures non autorisées étaient non seulement falsifiées mais aussi gonflées, avec des montants généralement autour de 850 euros. Depuis septembre 2020, le groupe aurait envoyé plus de 150 000 de ces fausses factures judiciaires à des entreprises et associations, ce qui aurait conduit plusieurs milliers d’entreprises à payer la somme demandée. Le total des dommages causés est estimé à 2,5 millions d’euros. Par ailleurs, un membre estonien du groupe est également soupçonné d’avoir commis une fraude fiscale.
Eurojust a aidé les enquêtes en organisant une réunion de coordination et en mettant en place une équipe commune d’enquête. Un soutien supplémentaire aux enquêtes des autorités lituaniennes, bulgares, hongroises, maltaises et tchèques a permis aux enquêteurs de suivre les transferts d’argent et de retrouver les suspects.
Les autorités suivantes ont participé à l’enquête :
- Allemagne: Parquet Detmold, Police du district Mettmann
- Estonie: Parquet du district de Viru ; Commission des impôts et des douanes, Département des enquêtes, Division Est
- Lettonie: Division de la coopération internationale du Bureau du Procureur général, Police d’État de Lettonie : Département central de la police criminelle, Département de la coopération internationale et Département de la lutte contre la cybercriminalité