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Le réseau criminel serait responsable du trafic à grande échelle de cocaïne et de cannabis d’Amérique du Sud vers l’Europe et de sa distribution dans toute l’Union européenne. Ils sont également connus pour avoir recours à la violence, y compris des épisodes de torture et des enlèvements à des fins d’extorsion.
Les auteurs ont pu puiser dans d’importantes ressources financières qui auraient été tirées d’activités antérieures de trafic de drogue. Ils disposaient de plusieurs bases logistiques où étaient entreposés les stupéfiants et les produits du crime et où les complices pouvaient se rencontrer. Ils possédaient également une vaste flotte de véhicules équipés de compartiments cachés sophistiqués, de téléphones portables équipés d’applications de SMS cryptées et d’autres utilitaires.
Selon l’enquête, le réseau criminel a effectué au moins 36 importations totalisant 1 tonne de cocaïne et 1 tonne de haschich entre mars 2020 et juin 2021. Ces substances auraient généré plus d’1 milliard d’euros sur le marché de la distribution. Plus d’un million d’euros en espèces ont également été saisis au cours de l’enquête.
Les produits du crime ont été partagés entre les membres du réseau selon leurs rôles respectifs. En Allemagne, certains suspects possédaient un restaurant luxueux, un bar et une agence immobilière qui auraient été utilisés pour blanchir l’argent des activités de trafic de drogue.
Le dossier a été ouvert à Eurojust en septembre 2021 à la demande des autorités allemandes. Une ECE a été mise en place entre les autorités allemandes et italiennes avec le soutien d’Eurojust en juillet 2022. Deux réunions de coordination ont été organisées par l’Agence pour faciliter la coopération judiciaire et préparer la journée d’action commune. Un centre de coordination a été mis en place pour permettre une coopération rapide entre les autorités judiciaires impliquées dans la journée d’action.
Le Serious Organized Crime Center d’Europol soutient l’affaire depuis fin 2020, depuis lors il a échangé plus de 250 messages sécurisés avec les autorités concernées. Un soutien analytique étendu a permis d’identifier les cibles clés et de cartographier leurs activités criminelles dans le monde entier. Un certain nombre de réunions opérationnelles ont été organisées par Europol, soit à son siège à La Haye, soit à l’étranger. En outre, deux agents d’Europol ont été déployés sur le terrain en Allemagne et en Italie lors de la journée d’action pour soutenir les autorités dans leurs mesures d’enquête. Une plateforme de communication sécurisée a également été mise en place par Europol lors de la journée d’action pour permettre l’échange en temps réel d’informations tactiques entre les différentes autorités répressives impliquées.
L’enquête et la mise en place de la journée d’action commune elle-même ont été soutenues par le réseau @ON financé par l’Union européenne (projet de fonds de sécurité intérieure ‘ISF4@ON’) et dirigé par la direction italienne des enquêtes antimafia (DIA) .
Les autorités suivantes ont participé à cette enquête :
- Allemagne: PPO Francfort, PPO Gießen, Bureau d’enquête criminelle de Francfort (département K 62) du siège de la police de Francfort-sur-le-Main, bureau régional d’enquête criminelle Friedberg (service des stupéfiants / K 34) du siège de la police de Hesse centrale et, soutenant l’exécution de la mesures lors de la journée d’action, forces spéciales de l’État fédéral (Bund) et des États de Sarre et de Hesse et groupes de travail des unités de police anti-émeute de Hesse et de Rhénanie-Palatinat et de la police municipale de la ville de Francfort-sur-le-Main
- Italie: OPP Bologne ; Polizia di Stato, Squadra Mobile de Forlí et Modène, avec le soutien opérationnel du Service opérationnel central (SCO) de la Direction centrale anticriminalité (DAC)
- Les Pays-Bas: National PPO (Landelijk Parket) Team International Cooperation (LIRC – IRC-LE), Police nationale néerlandaise, Eenheid Amsterdam et Landelijke Eenheid