Customize this title in french Répression d’un réseau criminel lituanien impliqué dans la fraude alimentaire et l’évasion fiscale à grande échelle | Eurojust

Soutenues par Eurojust et Europol, les autorités judiciaires et répressives de Lituanie, d’Estonie, de France et d’Allemagne ont démantelé un groupe criminel organisé lituanien (OCG) qui aurait mis sur le marché des millions de produits alimentaires périmés avec un étiquetage modifié. Ils sont également soupçonnés de fraude à la TVA à grande échelle

Eurojust a coordonné l’action conjointe qui a conduit à l’arrestation de 24 suspects. Jusqu’à 70 perquisitions et inspections d’entrepôts et d’autres lieux ont été effectuées. Plus de 200 agents ont été mobilisés sur le terrain lors de la journée d’action.

Actif depuis au moins début 2021, l’OCG aurait acheté des millions de produits alimentaires périmés et d’autres denrées périssables, comme des cosmétiques, en Allemagne et en France. L’OCG a modifié les dates de péremption de ces produits et les a régulièrement fournis au marché lituanien, où ils ont été achetés par des milliers de consommateurs.

Les premières estimations suggèrent que l’OCG a obtenu plus d’un million d’euros grâce à cette activité criminelle. Les suspects auraient tenu des registres comptables fictifs pour cacher les valeurs réelles d’achat et de vente afin d’éviter de payer des impôts.

Lors d’une journée d’action commune le 23 mai, 24 suspects ont été arrêtés en Lituanie. Jusqu’à 70 perquisitions et inspections d’entrepôts et d’autres lieux ont été effectuées et plus de 30 témoins ont été interrogés en Estonie, en France, en Allemagne et en Lituanie. Du matériel permettant de modifier les dates de péremption des produits, notamment des solvants ménagers, des imprimantes et des étiquettes, a été trouvé à plusieurs endroits en Lituanie, ainsi que de grandes quantités de produits périmés.

L’affaire a été ouverte en janvier 2023 à la demande des autorités lituaniennes. Eurojust a facilité la communication, l’échange d’informations et la coordination entre les autorités nationales et a contribué à la préparation de la journée d’action commune. L’Agence a également accueilli trois réunions de coordination et mis en place un centre de coordination pour permettre une coopération rapide entre les autorités judiciaires impliquées dans les opérations.

Les autorités belges et roumaines ont apporté un soutien supplémentaire à l’enquête. Les autorités italiennes mènent actuellement une vaste enquête qui vise également la fraude alimentaire et la contrefaçon de marque à grande échelle par un OCG opérant en Italie.

Europol soutient cette affaire depuis décembre 2022 en facilitant l’échange d’informations entre les autorités concernées et en fournissant un soutien analytique. Des bureaux mobiles ont été déployés en Lituanie et en France lors de la journée d’action pour assister les enquêteurs.

Les autorités suivantes ont participé à cette enquête :

• Estonie: Police et garde-frontières estoniens ; Bureau du procureur général estonien
• France: Juge d’instruction du Service de santé publique – Tribunal Judiciaire de Paris ; OCLAESP (Office central de lutte contre les infractions à l’environnement et à la santé publique) Direction de Valenciennes ; Unités Départementales de Gendarmerie de Beauvais, Rodez et Laval ; Service national d’enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Brigade Nationale d’Investigation Vétérinaire
• Allemagne: procureur général à Berlin; procureur général à Lübeck ; Office national de la police criminelle de Berlin ; Bureau d’enquête fiscale – Service d’audit central, bureau extérieur d’Elmshorn
• Lituanie: Bureau du procureur général de la République de Lituanie ; Bureau de la police criminelle lituanienne ; Police lituanienne
• Roumanie: Parquet auprès du Tribunal de Cluj