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Avec 543 voix pour, 45 contre et 27 abstentions, le Parlement européen a adopté une directive, convenue avec les États membres, criminalisant la violation et le contournement des sanctions de l’UE. Il introduira une définition commune et des sanctions minimales en cas de violation.
Les sanctions de l’UE peuvent consister en un gel des fonds et des actifs (y compris les crypto-actifs), des interdictions de voyager, des embargos sur les armes et des restrictions sur les secteurs économiques. Même si les sanctions sont adoptées au niveau de l’UE, leur application dépend des États membres, parmi lesquels les définitions de la violation des sanctions et des sanctions associées varient.
La nouvelle loi établit des définitions cohérentes des violations, notamment le non-gel des fonds, le non-respect des interdictions de voyager ou des embargos sur les armes, le transfert de fonds à des personnes soumises à des sanctions ou le fait de faire des affaires avec des entités publiques de pays sous sanctions. La fourniture de services financiers ou de conseils juridiques en violation des sanctions deviendra également une infraction punissable.
La loi définit également le contournement des sanctions et garantit qu’il s’agit d’un délit punissable. Les exemples incluent la dissimulation ou le transfert de fonds qui devraient être gelés, la dissimulation de la véritable propriété des biens et la non-divulgation des informations nécessaires. La loi précise que l’aide humanitaire ou la satisfaction des besoins humains fondamentaux ne doivent pas être considérées comme des violations des sanctions.
Des sanctions plus sévères en cas de violations
La directive garantit que les sanctions en cas de violation ou de contournement des sanctions sont dissuasives en en faisant des infractions pénales passibles de peines de prison maximales de cinq ans dans tous les États membres. Lorsque les entreprises violent ou contournent les sanctions, les juges doivent être en mesure d’imposer des amendes dissuasives, même si les États membres peuvent choisir si un juge peut imposer une sanction maximale basée sur le chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise ou sur la base de montants maximaux absolus.
Actuellement, diverses sanctions peuvent conduire au forum shopping, pratique consistant à rechercher les États membres où l’application des règles est la plus faible. La nouvelle loi donnerait aux juges une grande variété de moyens pour punir les contrevenants. Outre les violations intentionnelles, le commerce d’armes ou d’articles à double usage serait également criminalisé en cas de négligence grave.
Citation
Après le vote, la rapporteure Sophie in ‘t Veld (Renew, Pays-Bas) a déclaré : « L’invasion russe profite du fait que des escrocs enfreignent la loi en Europe. Il faut les attraper et mettre un terme au forum-shopping. Nous avons besoin de cette législation parce que les approches nationales divergentes ont créé des faiblesses et des lacunes, et elle permettra la confiscation des avoirs gelés. Le Parlement a adopté une approche ambitieuse et harmonisante de la loi, et même si nous n’avons pas réussi à combler toutes les lacunes que nous souhaitions, cela constitue une amélioration par rapport à la situation actuelle et montre notre ferme soutien à l’Ukraine.»
Prochaines étapes
La loi doit encore être formellement approuvée par le Conseil avant de pouvoir devenir loi. Il entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’UE, après quoi les États membres auront un an pour le transposer dans leur législation nationale.
conférence de presse
Après le vote, mardi à 16h00 CET, la rapporteure Sophie In ‘t Veld (Renew, NL) tiendra une conférence de presse à Strasbourg pour discuter des nouvelles dispositions et répondre aux questions.
Arrière-plan
L’UE a adopté plus de 40 régimes de sanctions contre des tiers dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune, le plus récemment contre la Russie suite à son invasion de l’Ukraine. Toutefois, la Commission estime que l’application incohérente des sanctions de l’UE a compromis leur efficacité.