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- 16 personnes ont été condamnées dans le cadre d’un stratagème de blanchiment d’argent de 130 millions de dollars.
- Le meneur a réservé des vols en classe affaires pour les coursiers avec sa carte Emirates, a rapporté le Wall Street Journal.
- Les autorités ont déclaré que ses miles de fidélisation les avaient aidées à retracer l’opération.
Le suivi des miles de fidélisation d’un chef de file a aidé les enquêteurs à déjouer un système international de blanchiment d’argent, a rapporté le Wall Street Journal.
Plus de 104 millions de livres sterling (131 millions de dollars) en espèces ont été transférés clandestinement de Londres à Dubaï au cours de 83 voyages, a indiqué la National Crime Agency.
La NCA a déclaré que le réseau avait collecté de l’argent auprès de groupes criminels à travers le Royaume-Uni, probablement le produit du trafic de drogue, et l’avait emballé dans des valises contenant environ 500 000 dollars chacune.
Deux coursiers ont été reconnus coupables par un tribunal de Londres la semaine dernière, portant à 16 le nombre total de personnes condamnées pour cette opération.
La NCA a déclaré que Mehdi Amarollahibiyouki a enregistré 12 valises contenant 4,3 millions de livres sterling lors de trois voyages à Dubaï en février et mars 2020. Et Ali Al-Nawab a emporté neuf valises contenant 3,2 millions de livres sterling au cours de deux voyages.
Selon l’agence, les coursiers communiquaient via des groupes WhatsApp dont un nommé « Soleil et sucettes ».
Les coursiers étaient payés jusqu’à 5 000 £ (6 300 $) pour chaque voyage et étaient réservés dans des sièges en classe affaires en raison de la franchise de bagages supplémentaire, a indiqué la NCA.
Selon le Journal, le meneur Abdullah Alfalasi a réservé les vols des coursiers en utilisant sa carte de crédit Emirates, gagnant ainsi des miles de fidélisation qu’il a ensuite utilisés pour prendre lui-même des vols en première classe.
Les autorités ont déclaré que les miles Emirates Skywards les avaient aidées à retracer l’opération, a rapporté le Journal.
Alfalasi, 48 ans, a été condamné en juillet 2022 à plus de neuf ans de prison.
Mehdi Amrollahbibiyouki et Ali Al-Nawab seront condamnés en mars.
ANC
Ian Truby, enquêteur principal de la NCA, a déclaré : « Al-Nawab et Amrollahbibiyouki faisaient partie d’une opération de blanchiment d’argent à l’échelle industrielle qui a vu d’énormes quantités d’argent criminel sortir clandestinement du Royaume-Uni.
« Leurs condamnations marquent un nouveau démantèlement de ce réseau criminel prolifique et étendu. »
Amrollahbibiyouki et Ali Al-Nawab doivent être condamnés le 8 mars.
Un certain nombre d’autres citoyens britanniques font toujours l’objet d’une enquête en relation avec le projet aux Émirats arabes unis, selon la NCA.