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British American Tobacco (BAT) a été condamnée à payer 635 millions de dollars plus les intérêts aux autorités américaines, après avoir reconnu avoir vendu des cigarettes à la Corée du Nord en violation des sanctions via une filiale.
Le paiement, selon les autorités américaines, était lié aux activités de BAT en Corée du Nord entre 2007 et 2017, a rapporté la BBC.
Jack Bowles, le PDG de BAT, a déclaré : « Nous regrettons profondément l’inconduite. » À la suite des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord, les États-Unis ont imposé des sanctions sévères au pays.
BAT et le département américain de la Justice (DOJ) et le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor sont parvenus à un accord mardi.
BAT est l’une des 10 plus grandes entreprises du Royaume-Uni et l’un des plus grands géants du tabac au monde. Les principales marques de cigarettes appartenant à cette société sont Lucky Strike, Dunhill et Pall Mall.
Dans un communiqué, BAT a déclaré avoir conclu un « accord de poursuite différée avec le DOJ et un accord de règlement civil avec l’OFAC, et une filiale indirecte de BAT à Singapour a conclu un accord de plaidoyer avec le DOJ ».
Selon le DOJ, BAT prévoyait également de tromper les institutions financières pour qu’elles traitent des transactions au nom d’entités nord-coréennes en les fraudant.
Kim Jong Un, le leader de la Corée du Nord, est un fumeur de routine bien connu. L’année dernière, les États-Unis ont tenté d’obtenir du Conseil de sécurité de l’ONU qu’il interdise l’exportation de tabac vers la Corée du Nord, mais la Russie et la Chine ont bloqué la proposition.
Le règlement était le « point culminant d’une enquête de longue haleine », selon Matthew Olsen, procureur général adjoint du DOJ, qui l’a également qualifié de « la plus grande sanction nord-coréenne de l’histoire du ministère de la Justice ».
Il a déclaré que BAT était engagé dans un « plan élaboré pour contourner les sanctions américaines et vendre des produits du tabac à la Corée du Nord » via des filiales.
« Entre 2007 et 2017, ces sociétés tierces ont vendu des produits du tabac à la Corée du Nord et ont reçu environ 428 millions de dollars. »
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Sim Hyon-Sop, un banquier nord-coréen de 39 ans, et Qin Guoming, 60 ans, et Han Linlin, 41 ans, deux intermédiaires chinois, ont également été cités dans des plaintes pénales pour avoir aidé à vendre du tabac à la Corée du Nord.
En plus de 500 000 $ d’incitations pour chacun des deux autres suspects, une prime de 5 millions de dollars a été placée pour toute information ayant abouti à la capture ou à la condamnation de Sim.
Ils ont été accusés d’avoir falsifié des documents pour tromper les banques américaines afin qu’elles effectuent des transactions totalisant 74 millions de dollars et achètent du tabac en feuilles pour les fabricants de cigarettes appartenant à l’État nord-coréen. Ces accords ont rapporté environ 700 millions de dollars aux entreprises nord-coréennes, dont une gérée par l’armée.