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NEW DELHI: le régulateur des marchés des capitaux Sebi a imposé lundi une amende de 1 crore de Rs à Mysore Amalgamated Coffee Estates pour « aide et complicité » Journée du café Entreprises dans le détournement de fonds à hauteur de Rs 3 535 crore.
La société a été sommée de payer l’amende dans les 45 jours, selon une ordonnance rendue par le Securities and Exchange Board de l’Inde (Sebi).
Mysore Amalgamated Coffee Estates Ltd (MACEL) et Coffee Day Enterprises Ltd (CDEL) sont contrôlées par le même groupe de personnes — Late VG Siddharta (VGS) et les membres de sa famille.
« Noticee 1 (MACEL) n’était rien d’autre qu’une entité intermédiaire qui a effectivement aidé et encouragé VGS à détourner des fonds à hauteur de Rs 3 535 crore des filiales de CDEL vers Noticee 1 et de Noticee 1 vers des entités contrôlées par VGS & ses proches et a ainsi violé les dispositions de la loi SEBI et du règlement PFUTP) sur l’interdiction des pratiques commerciales frauduleuses et déloyales), » a déclaré Sebi dans son ordonnance.
Un tel détournement de fonds n’a jamais été divulgué aux investisseurs jusqu’au moment de la mort de VGS, a-t-il ajouté.
En conséquence, le régulateur a imposé « une pénalité de Rs 1 crore sur Noticee 1, c’est-à-dire Mysore Amalgamated Coffee Estates Limited ».
VG Siddhartha, qui était le président du groupe Coffee Day, se serait suicidé en juillet 2019. Il a été rapporté qu’il avait laissé une note de suicide adressée au conseil d’administration et à la famille Coffee Day dans laquelle il révélait qu’il était profondément endetté. .
Après le décès de Siddhartha, le conseil d’administration du CDEL a retenu les services de Ashok Kumar MalhotraDIG à la retraite du Central Bureau of Investigation et Agastya Legal LLP en septembre 2019 pour enquêter sur les livres comptables de la société et de ses filiales.
Sebi avait également ouvert une enquête sur l’affaire de son propre chef pour déterminer si des fonds avaient été détournés vers des entités liées, ce qui a entraîné une éventuelle violation des normes réglementaires et la période d’enquête s’étendait d’avril 2018 à mars 2020.
En janvier, Sebi avait imposé une amende de Rs 26 crore à Coffee Day Enterprises, qui gère Cafe Coffee Day, pour le détournement de fonds de filiales vers une société liée à des promoteurs.
La société a été sommée de payer l’amende dans les 45 jours, selon une ordonnance rendue par le Securities and Exchange Board de l’Inde (Sebi).
Mysore Amalgamated Coffee Estates Ltd (MACEL) et Coffee Day Enterprises Ltd (CDEL) sont contrôlées par le même groupe de personnes — Late VG Siddharta (VGS) et les membres de sa famille.
« Noticee 1 (MACEL) n’était rien d’autre qu’une entité intermédiaire qui a effectivement aidé et encouragé VGS à détourner des fonds à hauteur de Rs 3 535 crore des filiales de CDEL vers Noticee 1 et de Noticee 1 vers des entités contrôlées par VGS & ses proches et a ainsi violé les dispositions de la loi SEBI et du règlement PFUTP) sur l’interdiction des pratiques commerciales frauduleuses et déloyales), » a déclaré Sebi dans son ordonnance.
Un tel détournement de fonds n’a jamais été divulgué aux investisseurs jusqu’au moment de la mort de VGS, a-t-il ajouté.
En conséquence, le régulateur a imposé « une pénalité de Rs 1 crore sur Noticee 1, c’est-à-dire Mysore Amalgamated Coffee Estates Limited ».
VG Siddhartha, qui était le président du groupe Coffee Day, se serait suicidé en juillet 2019. Il a été rapporté qu’il avait laissé une note de suicide adressée au conseil d’administration et à la famille Coffee Day dans laquelle il révélait qu’il était profondément endetté. .
Après le décès de Siddhartha, le conseil d’administration du CDEL a retenu les services de Ashok Kumar MalhotraDIG à la retraite du Central Bureau of Investigation et Agastya Legal LLP en septembre 2019 pour enquêter sur les livres comptables de la société et de ses filiales.
Sebi avait également ouvert une enquête sur l’affaire de son propre chef pour déterminer si des fonds avaient été détournés vers des entités liées, ce qui a entraîné une éventuelle violation des normes réglementaires et la période d’enquête s’étendait d’avril 2018 à mars 2020.
En janvier, Sebi avait imposé une amende de Rs 26 crore à Coffee Day Enterprises, qui gère Cafe Coffee Day, pour le détournement de fonds de filiales vers une société liée à des promoteurs.