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Le Credit Suisse et UBS font partie des banques examinées dans le cadre d’une enquête du ministère américain de la Justice visant à déterminer si des professionnels de la finance ont aidé les oligarques russes à échapper aux sanctions.
Les banques suisses ont été incluses dans une récente vague d’assignations envoyées par le gouvernement américain, ont indiqué des sources.
Les demandes d’informations ont été envoyées avant la crise qui a englouti le Credit Suisse et a abouti au projet de rachat par UBS de son rival.
Des assignations à comparaître ont également été adressées aux employés de certaines grandes banques américaines, ont indiqué deux sources.
Les enquêtes du ministère de la Justice visent à identifier les employés de la banque qui ont traité avec des clients sous sanctions et la manière dont ces clients ont été contrôlés au cours des dernières années.
Ces banquiers et conseillers peuvent alors faire l’objet d’une enquête plus approfondie pour déterminer s’ils ont enfreint les lois.
Credit Suisse et UBS ont tous deux refusé de commenter.
Avant que l’invasion russe de l’Ukraine n’entraîne des sanctions élargies, le Credit Suisse était bien connu pour servir les riches Russes.
À son apogée, la banque gérait plus de 60 milliards de dollars pour des clients russes, qui généraient entre 500 et 600 millions de dollars de revenus par an pour le Credit Suisse.
Au moment où il a cessé ses activités avec des clients individuels russes en mai dernier, le Credit Suisse détenait environ 33 milliards de dollars pour eux, soit 50% de plus qu’UBS, malgré les activités de gestion de patrimoine plus importantes de cette dernière.
L’année dernière, le ministère de la Justice a lancé son groupe de travail KleptoCapture pour imposer des sanctions aux riches Russes qui sont des alliés politiques du président Vladimir Poutine.
Le gouvernement américain a depuis saisi un certain nombre de yachts, d’avions privés et de propriétés de luxe.
Le mois dernier, les États-Unis ont décidé de saisir des maisons à New York, en Floride et dans les Hamptons appartenant à l’oligarque Viktor Vekselberg, qui fait l’objet de sanctions.
Un certain nombre de personnes ont également été accusées d’avoir aidé des oligarques à dissimuler des actifs.
L’homme d’affaires britannique Graham Bonham-Carter a été arrêté en octobre pour avoir transféré illégalement 1 million de dollars pour entretenir les propriétés américaines du milliardaire Oleg Deripaska, qui fait également l’objet de sanctions.
Un ancien agent principal du FBI a également été accusé d’avoir aidé M. Deripaska à enfreindre les sanctions en janvier.
Les banques peuvent faire face à de lourdes sanctions pour avoir enfreint les sanctions américaines.
En 2014, BNP Paribas a accepté de payer environ 9 milliards de dollars après avoir plaidé coupable aux accusations américaines l’accusant de traiter des transactions pour des organisations soudanaises, iraniennes et cubaines sous sanctions.
En 2019, Standard Chartered a accepté de payer plus d’un milliard de dollars pour régler une enquête du ministère de la Justice, dans laquelle un ancien employé de banque a plaidé coupable d’avoir conspiré pour violer les sanctions américaines contre l’Iran.
Alors que le plan de sauvetage du Credit Suisse est apparu ce week-end, UBS a exprimé des inquiétudes générales quant à la prise en charge des responsabilités légales potentielles de son rival.
Le gouvernement suisse a déclaré qu’il garantirait jusqu’à 9 milliards de francs (9,8 milliards de dollars) de pertes à UBS dans le cadre de l’accord.
La sous-procureure générale américaine Lisa Monaco a déclaré début mars que le ministère de la Justice répondait à « l’environnement géopolitique incertain » en renforçant sa division de la sécurité nationale, qui applique les sanctions.
« Le crime d’entreprise et la sécurité nationale se chevauchent à un degré jamais vu auparavant, et le département se réorganise pour relever ce défi », a déclaré Mme Monaco.
Mis à jour : 24 mars 2023, 06h09