Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words Aujourd’hui, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a poursuivi la principale bourse de dérivés cryptographiques de Changpeng Zhao, Binance Holdings Ltd., pour avoir permis aux Américains de négocier des dérivés cryptographiques. Des détails intéressants ressortent du dossier. Allégations d’argent noir dans le procès Binance de la CFTC Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde a été menacé d’une interdiction commerciale américaine après avoir prétendument hébergé des comptes liés au Hamas et à des criminels russes. Il est allégué par les régulateurs que Binance tente d’échapper aux réglementations pour empêcher le blanchiment d’argent, offrant des transactions à haut risque aux investisseurs américains. Dans une plainte au civil, la CFTC a accusé Binance et son fondateur, Changpeng Zhao (CZ), d’avoir encouragé les Américains à contourner les contrôles de conformité et à enfreindre les règles du marché, selon le tribunal de Chicago. Les employés de l’entreprise, un géant offshore de la crypto-monnaie, plaisanteraient sur la façon dont les règles sont lâches concernant les terroristes utilisant la plate-forme. La CFTC a déclaré qu’il s’agissait de « grands montants de blanchiment d’argent » après que Samuel Lim, directeur de la conformité de Binance, a reçu des informations en février 2019 sur les transactions du groupe palestinien Hamas, dans lesquelles les terroristes envoient souvent de « petites sommes ». Le collègue de Lim a répondu: « Pour 600 $, un AK47 pouvait à peine être acheté. » Dans un autre chat en ligne sur les clients russes de Binance, Lim aurait dit : « Allez. Ils sont là pour le crime. » Le blanchisseur d’argent de Binance a répondu: « Nous voyons ce que vous avez fait, mais nous fermons les deux yeux. » À une autre occasion, Lim aurait averti qu’un commerçant « très étroitement associé à des activités illégales » et responsable de 5 millions de dollars (4,1 millions de livres sterling) de transactions suspectes devrait fermer ses comptes et en ouvrir un nouveau. L’interférence avec Binance est susceptible d’avoir des effets similaires à la volatilité des marchés de la cryptographie suite à l’effondrement de son plus grand rival, FTX, qui est poursuivi pour fraude aux États-Unis. « Binance s’appuie sur le labyrinthe des actifs de l’entreprise ! La CFTC allègue que Binance s’est rendu coupable de sept violations de la réglementation en proposant le trading de dérivés Bitcoin et Ethereum sans se conformer aux règles américaines ni enregistrer correctement leurs opérations. Il note que l’entreprise n’a pas respecté les contrôles de conformité tout en essayant d’augmenter ses bénéfices, tels que les exigences d’examen efficace des pistes et d’interdiction des comptes suspects. Les allégations sont susceptibles d’exercer une pression supplémentaire sur le géant de la crypto-monnaie, qui fait face à de multiples enquêtes américaines, y compris une affaire pénale déposée par le ministère de la Justice. Dans une lettre adressée à Changpeng Zhao plus tôt ce mois-ci, les sénateurs américains ont accusé Binance de faciliter les comportements financiers illégaux, d’autoriser jusqu’à 10 milliards de dollars de versements aux criminels ou d’échapper aux sanctions. Pendant ce temps, l’auditeur de la société de crypto-monnaie a démissionné en décembre. Alors que Binance exploite une opération nord-américaine distincte, Binance.US, la plainte de la CFTC allègue que Binance a subtilement ordonné à ses clients les plus précieux de commercer avec sa principale division internationale moins contrôlée à la place. Dans des documents juridiques, la CFTC allègue que Binance s’appuie sur un « labyrinthe d’actifs d’entreprise » pour cacher sa véritable propriété. Dans ce contexte, il déclare que CZ a omis à plusieurs reprises de confirmer où Binance a vraiment son siège social. Dans ce dernier cas, la CFTC affirme que même après que Binance a commencé à restreindre officiellement l’accès aux États-Unis, elle a augmenté le nombre de clients américains avec 18 % de commerçants basés aux États-Unis. Messages des e-mails internes de Binance et de Signal Dans un cas, selon les messages d’un dirigeant, Binance aurait embauché une entreprise pour faire un travail » sommaire » lorsqu’un audit supplémentaire a été demandé par un partenaire commercial. Le régulateur a déclaré qu’il demanderait des interdictions permanentes de commerce et d’enregistrement contre Binance aux États-Unis et une injonction empêchant Binance et ses administrateurs de contrôler ou de gérer le commerce des actifs numériques. Les responsables ont cité des messages cryptés provenant des e-mails internes de Binance et de l’application Signal, affirmant que la société montrait aux utilisateurs américains comment accéder au site sans avertir les autorités, par exemple via un réseau privé virtuel. Samuel Lim aurait déclaré dans un chat que les équipes de support client de l’entreprise « semblent enseigner aux gens comment contourner les sanctions ». Selon les accusations, Samuel Lim a également déclaré que Binance développerait des moyens pour les clients VIP de contourner tout obstacle potentiel à la conformité. Il a également noté que ces clients pourraient bénéficier d’un traitement spécial, ajoutant : « Nous avons toujours un moyen pour les baleines ». « Cela devrait être un avertissement pour quiconque dans le monde des actifs numériques », a déclaré le président de la CFTC, Rostin Behnam. « Les efforts de conformité de Binance ont été une arnaque et Binance a délibérément (à plusieurs reprises) choisi de profiter plutôt que de suivre la loi », a expliqué Gretchen Lowe, conseillère en chef du régulateur. Un porte-parole de Binance a déclaré : « Comme nous collaborons avec la CFTC depuis plus de deux ans, la plainte de la CFTC est inattendue et décevante. Cependant, nous avons l’intention de continuer à coopérer avec les régulateurs aux États-Unis et dans le monde. » Contactez-nous pour être informé instantanément des développements de dernière minute. Twitter’dans, Facebookdans et InstagramSuivez et Télégramme Et Youtube rejoignez notre chaîne ! 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Customize this title in frenchDernière minute dans l’affaire Binance : Correspondance révélée !
