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- Un anneau de monnaie contrefaite a été démantelé à la suite d’un tuyau inhabituel d’un informateur.
- Des agents fédéraux ont allégué que quatre résidents de l’Ohio avaient récolté des milliers de dollars en utilisant de faux billets de 50 et 100 dollars.
- En fin de compte, un conseil sur un homme qui « suce son pouce » a aidé à orienter les agents fédéraux sur la bonne voie.
Des agents fédéraux ont démantelé un réseau de blanchiment d’argent dans l’Ohio après avoir suivi l’argent et en partie grâce à un tuyau particulièrement brûlant d’un informateur.
Quatre résidents de l’Ohio ont été inculpés par le gouvernement fédéral jeudi de complot en vue de frauder. Des agents fédéraux ont allégué dans un affidavit qu’à partir de 2021, ils avaient utilisé un dégraissant liquide pour blanchir des milliers de billets de cinq et dix dollars, en les réimprimant avec des billets de cinquante et cent dollars.
Dans l’affidavit joint à la plainte pénale signalée pour la première fois par CourtWatch, un agent fédéral a décrit un conseil crucial qui a amené les enquêteurs à proximité du réseau de blanchiment d’argent dans l’Ohio.
Dans l’affidavit, l’agent spécial Michael Dodig a allégué que les quatre personnes qui dirigeaient le ring avaient utilisé des milliers de dollars de fausse monnaie dans des hôtels, des stations-service et avaient même essayé dans un club de strip-tease avant d’être arrêtés.
Le gouvernement fédéral a allégué qu’une source confidentielle avait aidé à identifier l’un des cerveaux du stratagème, Nathaniel Lee, et que la source confidentielle avait vu le processus de contrefaçon de Lee dans une chambre d’hôtel et avait acheté de faux billets. L’informateur a ensuite dirigé les agents vers Lee via Facebook, conformément à l’affidavit.
En janvier 2022, la source a de nouveau contacté l’agent et a déclaré que Lee « fabriquait beaucoup de fausse monnaie dans la grande région de Columbus », a écrit Dodig dans la plainte.
La source a décrit Lee comme « environ 38 ans, qui suce son pouce et vit dans la région de Mount Vernon avec sa grand-mère », selon l’affidavit.
Les accusations sont passibles d’une peine de cinq ans de prison.