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Quatre banquiers qui ont aidé un ami proche du président russe Vladimir Poutine à transférer des millions de francs sur des comptes bancaires suisses ont été reconnus coupables de ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable dans des transactions financières.
Le gouvernement suisse a reconnu le groupe coupable d’avoir aidé Sergei Roldugin, un violoncelliste de concert surnommé « le portefeuille de Poutine ».
Les dirigeants – trois Russes et un citoyen suisse – ont aidé Roldugin, qui est le parrain de la fille aînée de Poutine, Maria, à déposer des millions de francs sur des comptes bancaires suisses entre 2014 et 2016.
Les hommes, qui ne peuvent être identifiés en vertu des restrictions de déclaration suisses, ont été reconnus coupables lors d’une audience devant le tribunal de district de Zurich et ont été condamnés à des amendes d’un montant total de 741 000 francs suisses (809 040,29 $), avec sursis pendant deux ans.
En Suisse, les banques sont tenues de rejeter ou de résilier les relations d’affaires en cas de doute sur l’identité du cocontractant.
Un porte-parole de Gazprombank, où travaillaient les quatre dirigeants, a qualifié la décision de « jour noir », ajoutant que les banquiers feraient tous appel.
Les banquiers ont aidé Roldugin à gérer deux comptes à la Gazprombank à Zurich, par lesquels des millions de francs ont transité, sans effectuer de vérifications suffisantes, a appris le tribunal.
Le juge Sebastian Aeppli a déclaré qu’il n’était pas possible d’établir le véritable propriétaire des fonds, mais que les banquiers avaient manqué à leur devoir de diligence et de vérification.
« Il a été prouvé sans aucun doute que Roldugin ne peut pas être le bénéficiaire effectif », a déclaré Aeppli.
Gazprombank avait interrogé Roldugin sur les origines de l’argent au printemps 2016, mais n’a pas reçu de réponse, a déclaré le juge. La banque a finalement clôturé les comptes en septembre 2016.
Ce n’est qu’en février 2022 que Roldugin s’est dit propriétaire, mais n’a toujours pas fourni les documents demandés en 2016.
Des investigations complémentaires auraient dû être menées en raison du montant des avoirs en jeu, plus de 10 millions de francs suisses, a précisé le juge.
drapeaux rouges
Les banquiers auraient dû demander si les informations fournies sur l’origine des actifs étaient plausibles, a-t-il ajouté.
D’autres drapeaux rouges tels que la situation politique en Russie, l’utilisation d’intermédiaires, les comptes offshore et intermédiaires ont été ignorés, a déclaré le juge.
« Il faut tenir compte du fait que des millions de fonds allaient dans les comptes », a déclaré le juge Aeppli. « C’était à un moment où les États-Unis avaient déjà annoncé des mesures contre la Russie. »
Le procureur Jan Hoffmann a déclaré qu’il se félicitait de la décision du tribunal.
« C’est un signe important que la diligence de la loi contre le blanchiment d’argent doit être respectée », a-t-il déclaré jeudi.
Des sommes d’environ 30 millions de francs suisses (31,84 millions de dollars) étaient impliquées dans l’affaire, a déclaré Hoffmann lors d’une audience antérieure.
Cela s’est produit même si le musicien, qui figure sur la liste suisse des Russes sanctionnés, n’avait aucune activité répertoriée en tant qu’homme d’affaires.
Roldugin faisait partie des membres du cercle restreint de Poutine sanctionnés par l’Occident, dont la Suisse, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.
Poutine a par le passé décrit Roldugin comme un ami, un brillant musicien et bienfaiteur, qui a honnêtement gagné de l’argent grâce à une participation minoritaire dans une entreprise russe.
Le Kremlin a précédemment rejeté toute suggestion selon laquelle les fonds de Roldugin sont liés au dirigeant russe comme une «poutinophobie» anti-russe, affirmant que les finances de Poutine étaient de notoriété publique.
La défense avait fait valoir qu’il n’y avait aucune raison de douter que Roldugin était le véritable propriétaire des comptes, et il était « plausible » que Roldugin soit riche parce qu’il était un ami de Poutine.
« Sergei Roldugin n’est pas n’importe quel violoncelliste et chef d’orchestre, mais aussi un favori du Kremlin qui a évidemment eu accès à des possibilités de financement spéciales qui lui permettent d’accumuler une richesse substantielle », a déclaré la défense, selon un briefing préalable au procès.